Due diligence com a fonte de cada item
Sanções da CGU, contas irregulares no TCU, processos sancionadores, sócios na lista de pessoas politicamente expostas, emendas e Diário Oficial de um CNPJ, num dossiê só.
Para compliance, jurídico, compras, crédito. Cada dado com a fonte oficial e a data da base.
O que abre sem conta
Páginas públicas, com a fonte e a data de cada dado.
O que a conta acrescenta
Cada recurso com o plano em que entra. Preço fixo, sem crédito por consulta.
Compliance e due diligence
A partir do EssencialUm CNPJ abre a due diligence no dossiê: listas de sanção da CGU (CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência), contas irregulares no TCU, processos sancionadores do Banco Central, da ANAC, da ANEEL e da ANP, sócios na lista de pessoas politicamente expostas, emendas, cota parlamentar e Diário Oficial, cada item com a fonte e a data. Os mesmos critérios viram filtros na busca de empresas.
Dossiê em PDF
A partir do EssencialO relatório completo da empresa, para imprimir ou levar ao comitê.
Ficha completa da empresa
A partir do EssencialCadastro, compras públicas, sinais, sócios e grupo (só nome e qualificação), filiais, risco, processos e presença digital, cada dado com a fonte e o mês da base.
Todos os recursos e a comparação dos planos em Recursos e Preços.
Perguntas frequentes
›O que a due diligence do Captário confere?
As listas de sanção da CGU (CEIS, CNEP, CEPIM e acordos de leniência), as contas julgadas irregulares pelo TCU, os processos sancionadores do Banco Central, da ANAC, da ANEEL e da ANP, os sócios que estão na lista de pessoas politicamente expostas, as emendas parlamentares recebidas, a cota parlamentar e as citações no Diário Oficial da União. Cada item traz a fonte e a data da base.
›Dá para consultar de graça?
Em parte. A ficha pública de cada empresa mostra sanções, dívida ativa e recuperação judicial, e as listas do TCU, do Banco Central, da CVM, da ANEEL e da ANP são abertas. O dossiê com a due diligence reunida e os filtros de conformidade na busca de empresas ficam nos planos pagos.
›O resultado vale como certidão?
Não. O Captário reúne o que as fontes públicas publicam e aponta o registro oficial de cada item. Certidão é o documento emitido pelo próprio órgão, e a fonte oficial sempre prevalece.
›Aparece dado de pessoa física?
CPF nunca é exibido. Sócios aparecem com nome e qualificação, como a Receita publica, e a lista de pessoas politicamente expostas é a que o Portal da Transparência divulga.