Processo administrativo sancionador nº 99289 do Banco Central
3 acusados, com citação em 03/09/2012 e decisão de 1ª instância em 27/03/2013 (DIORF - 2013 / 0270).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| EBS CAPITAL CORRETORA DE CAMBIO S/AEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 31/05/2016CRSFN - 2016 / 0225 | Multa transferida para cobrança |
| RALPH BARKI BIGIOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 31/05/2016CRSFN - 2016 / 0225 | Penalidade cumprida |
| RONALDO RODRIGUES LIMAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 31/05/2016CRSFN - 2016 / 0225 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| EBS CAPITAL CORRETORA DE CAMBIO S/A | Multa: R$ 100.000,00, 27/03/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 31/05/2016 | Multa transferida para cobrança |
| RALPH BARKI BIGIO | Inabilitação (3 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (3 anos), 31/05/2016 | Penalidade cumprida |
| RONALDO RODRIGUES LIMA | Inabilitação (1 anos), 27/03/2013 | Inabilitação (1 anos), 31/05/2016 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 99289?
EBS CAPITAL CORRETORA DE CAMBIO S/A: multa de r$ 100.000,00 (multa transferida para cobrança); RALPH BARKI BIGIO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RONALDO RODRIGUES LIMA: inabilitação por 1 ano (penalidade cumprida).
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