Processo administrativo sancionador nº 96469 do Banco Central
10 acusados, com citação em 08/08/2016 e decisão de 1ª instância em 09/03/2018 (Copat - 2018 / 0368).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DA ALIANCA DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA REGIAO NOROESTE PAULISTAEmpresa | Multa de R$ 75.000,00 | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0049 | Multa paga |
| ALCEU ALVES DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0049 | Penalidade cumprida |
| FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUESPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0049 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO LUIZ ALONSO GEREZPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0049 | Penalidade cumprida |
| JARBAS ALVES TEIXEIRAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0049 | Penalidade cumprida |
| JOSE ANESIO FALEIROSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0049 | Penalidade cumprida |
| LUIS ROBERTO BAITELLOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0049 | Penalidade cumprida |
| PAULO ESTEVAO PARREIRA DUARTEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0049 | Penalidade cumprida |
| RICARDO DE PAULA SANTOSPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0049 | Penalidade cumprida |
| RUBENS AKIRA MAEKAWAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/05/2021CRSFN - 2021 / 0049 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DA ALIANCA DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA REGIAO NOROESTE PAULISTA | Multa: R$ 75.000,00, 09/03/2018 | Multa: R$ 75.000,00, 11/05/2021 | Multa paga |
| ALCEU ALVES DE OLIVEIRA | Inabilitação (3 anos), 09/03/2018 | Inabilitação (3 anos), 11/05/2021 | Penalidade cumprida |
| FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES | Inabilitação (4 anos), 09/03/2018 | Inabilitação (4 anos), 11/05/2021 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO LUIZ ALONSO GEREZ | Inabilitação (3 anos), 09/03/2018 | Inabilitação (3 anos), 11/05/2021 | Penalidade cumprida |
| JARBAS ALVES TEIXEIRA | Inabilitação (4 anos), 09/03/2018 | Inabilitação (4 anos), 11/05/2021 | Penalidade cumprida |
| JOSE ANESIO FALEIROS | Inabilitação (3 anos), 09/03/2018 | Inabilitação (3 anos), 11/05/2021 | Penalidade cumprida |
| LUIS ROBERTO BAITELLO | Inabilitação (4 anos), 09/03/2018 | Inabilitação (4 anos), 11/05/2021 | Penalidade cumprida |
| PAULO ESTEVAO PARREIRA DUARTE | Inabilitação (3 anos), 09/03/2018 | Inabilitação (3 anos), 11/05/2021 | Penalidade cumprida |
| RICARDO DE PAULA SANTOS | Inabilitação (4 anos), 09/03/2018 | Inabilitação (4 anos), 11/05/2021 | Penalidade cumprida |
| RUBENS AKIRA MAEKAWA | Inabilitação (3 anos), 09/03/2018 | Inabilitação (3 anos), 11/05/2021 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 96469?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DA ALIANCA DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DA REGIAO NOROESTE PAULISTA: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); ALCEU ALVES DE OLIVEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); FLORINDO MIGUEL CAJUELA RODRIGUES: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); FRANCISCO LUIZ ALONSO GEREZ: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JARBAS ALVES TEIXEIRA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JOSE ANESIO FALEIROS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIS ROBERTO BAITELLO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); PAULO ESTEVAO PARREIRA DUARTE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RICARDO DE PAULA SANTOS: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); RUBENS AKIRA MAEKAWA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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