Processo administrativo sancionador nº 96246 do Banco Central
1 acusado, com citação em 26/08/2016 e decisão de 1ª instância em 03/11/2016 (DECAPGTBHO - 2016 / 0110).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| JOSE BALLESTEROS PEREZPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 19/04/2017CRSFN - 2017 / 0172 | Penalidade extinta |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| JOSE BALLESTEROS PEREZ | Multa: R$ 25.000,00, 03/11/2016 | Multa: R$ 25.000,00, 19/04/2017 | Penalidade extinta |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 96246?
JOSE BALLESTEROS PEREZ: multa de r$ 25.000,00 (penalidade extinta).
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