Processo administrativo sancionador nº 94816 do Banco Central
4 acusados, com citação em 15/08/2016 e decisão de 1ª instância em 30/05/2017 (DECAPDIPAD - 2017 / 1633).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BRB BANCO DE BRASILIA SAEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 22/05/2018CRSFN - 2018 / 0102 | Multa paga |
| FRANCISCO CLAUDIO DUDAPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 22/05/2018CRSFN - 2018 / 0102 | Multa paga |
| LEANE CARDOSO MUNDIMPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 22/05/2018CRSFN - 2018 / 0102 | Penalidade está suspensa |
| VANDERLEY BATISTA BARBOSAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 22/05/2018CRSFN - 2018 / 0102 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BRB BANCO DE BRASILIA SA | Multa: R$ 100.000,00, 30/05/2017 | Multa: R$ 100.000,00, 22/05/2018 | Multa paga |
| FRANCISCO CLAUDIO DUDA | Multa: R$ 75.000,00, 30/05/2017 | Multa: R$ 30.000,00, 22/05/2018 | Multa paga |
| LEANE CARDOSO MUNDIM | Multa: R$ 75.000,00, 30/05/2017 | Multa: R$ 30.000,00, 22/05/2018 | Penalidade está suspensa |
| VANDERLEY BATISTA BARBOSA | Multa: R$ 50.000,00, 30/05/2017 | Multa: R$ 20.000,00, 22/05/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 94816?
BRB BANCO DE BRASILIA SA: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); FRANCISCO CLAUDIO DUDA: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); LEANE CARDOSO MUNDIM: multa de r$ 30.000,00 (penalidade está suspensa); VANDERLEY BATISTA BARBOSA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga).
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