Processo administrativo sancionador nº 94088 do Banco Central
5 acusados, com citação em 13/04/2016 e decisão de 1ª instância em 07/11/2016 (DIORF - 2016 / 0303).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| DELISA DE SA HERDEM LIMAPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 30/10/2018CRSFN - 2018 / 0233 | Multa transferida para cobrança |
| DELISA DE SA HERDEM LIMAPessoa física | Multa de R$ 846.145,88 | 30/10/2018CRSFN - 2018 / 0233 | Multa transferida para cobrança |
| DELISA DE SA HERDEM LIMAPessoa física | Multa de R$ 846.145,88 | 30/10/2018CRSFN - 2018 / 0233 | Multa transferida para cobrança |
| DELISA DE SA HERDEM LIMAPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 30/10/2018CRSFN - 2018 / 0233 | Penalidade cumprida |
| MONICA DE SA HERDEMPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 30/10/2018CRSFN - 2018 / 0233 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| DELISA DE SA HERDEM LIMA | Multa: R$ 50.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 50.000,00, 30/10/2018 | Multa transferida para cobrança |
| DELISA DE SA HERDEM LIMA | Multa: R$ 846.145,88, 07/11/2016 | Multa: R$ 846.145,88, 30/10/2018 | Multa transferida para cobrança |
| DELISA DE SA HERDEM LIMA | Multa: R$ 846.145,88, 07/11/2016 | Multa: R$ 846.145,88, 30/10/2018 | Multa transferida para cobrança |
| DELISA DE SA HERDEM LIMA | Inabilitação (8 anos), 07/11/2016 | Inabilitação (8 anos), 30/10/2018 | Penalidade cumprida |
| MONICA DE SA HERDEM | Multa: R$ 50.000,00, 07/11/2016 | Multa: R$ 50.000,00, 30/10/2018 | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 94088?
DELISA DE SA HERDEM LIMA: multa de r$ 50.000,00 (multa transferida para cobrança); DELISA DE SA HERDEM LIMA: multa de r$ 846.145,88 (multa transferida para cobrança); DELISA DE SA HERDEM LIMA: multa de r$ 846.145,88 (multa transferida para cobrança); DELISA DE SA HERDEM LIMA: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); MONICA DE SA HERDEM: multa de r$ 50.000,00 (multa transferida para cobrança).
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