Processo administrativo sancionador nº 91673 do Banco Central
5 acusados, com citação em 13/04/2016 e decisão de 1ª instância em 16/11/2016 (DIORF - 2016 / 0311).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BRORIM NUNES MARMUNDPessoa física | Multa de R$ 17.756.116,11 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0412 | Multa transferida para cobrança |
| BRORIM NUNES MARMUNDPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0412 | Penalidade cumprida |
| BRORIM NUNES MARMUNDPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0412 | Multa transferida para cobrança |
| PAULO MUSTAFA GUIMARAES MARMUNDPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0412 | Multa paga |
| WANDA MARIA GUIMARAES MARMUNDPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 22/08/2017CRSFN - 2017 / 0412 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BRORIM NUNES MARMUND | Multa: R$ 17.756.116,11, 16/11/2016 | Multa: R$ 17.756.116,11, 22/08/2017 | Multa transferida para cobrança |
| BRORIM NUNES MARMUND | Inabilitação (8 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (8 anos), 22/08/2017 | Penalidade cumprida |
| BRORIM NUNES MARMUND | Multa: R$ 100.000,00, 16/11/2016 | Multa: R$ 100.000,00, 22/08/2017 | Multa transferida para cobrança |
| PAULO MUSTAFA GUIMARAES MARMUND | Multa: R$ 100.000,00, 16/11/2016 | Multa: R$ 100.000,00, 22/08/2017 | Multa paga |
| WANDA MARIA GUIMARAES MARMUND | Multa: R$ 100.000,00, 16/11/2016 | Multa: R$ 100.000,00, 22/08/2017 | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 91673?
BRORIM NUNES MARMUND: multa de r$ 17.756.116,11 (multa transferida para cobrança); BRORIM NUNES MARMUND: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); BRORIM NUNES MARMUND: multa de r$ 100.000,00 (multa transferida para cobrança); PAULO MUSTAFA GUIMARAES MARMUND: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); WANDA MARIA GUIMARAES MARMUND: multa de r$ 100.000,00 (multa transferida para cobrança).
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