Processo administrativo sancionador nº 90893 do Banco Central
10 acusados, com citação em 21/03/2016 e decisão de 1ª instância em 22/12/2016 (DIORF - 2016 / 0354).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DE JABOTICABAL - COPERMED DE JABOTICABALEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0447 | Multa paga |
| JEYNER VALERIO JUNIORPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0447 | Multa paga |
| JOAO BATISTA ZUCOLOPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0447 | Multa paga |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA GERALDO MARTINSPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0447 | Multa paga |
| LUIZ EDUARDO ROMERO GERBASIPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0447 | Multa paga |
| LUIZ ROBERTO LINS FERRAZPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0447 | Multa paga |
| MARCOS DA SILVEIRAPessoa física | Multa de R$ 60.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0447 | Multa paga |
| MIRIAM VERZA LAVECCHIAPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0447 | Multa paga |
| OSWALDO COSTA CESAR NETOPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0447 | Multa paga |
| ROBERTO CESAR MIANIPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0447 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DE JABOTICABAL - COPERMED DE JABOTICABAL | Multa: R$ 75.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 25.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| JEYNER VALERIO JUNIOR | Inabilitação (5 anos), 22/12/2016 | Multa: R$ 50.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| JOAO BATISTA ZUCOLO | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Multa: R$ 30.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| JOSE FRANCISCO ALMEIDA GERALDO MARTINS | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Multa: R$ 30.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| LUIZ EDUARDO ROMERO GERBASI | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Multa: R$ 30.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| LUIZ ROBERTO LINS FERRAZ | Inabilitação (5 anos), 22/12/2016 | Multa: R$ 50.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| MARCOS DA SILVEIRA | Inabilitação (6 anos), 22/12/2016 | Multa: R$ 60.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| MIRIAM VERZA LAVECCHIA | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Multa: R$ 30.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| OSWALDO COSTA CESAR NETO | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Multa: R$ 30.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| ROBERTO CESAR MIANI | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Multa: R$ 30.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 90893?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DE JABOTICABAL - COPERMED DE JABOTICABAL: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); JEYNER VALERIO JUNIOR: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); JOAO BATISTA ZUCOLO: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); JOSE FRANCISCO ALMEIDA GERALDO MARTINS: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); LUIZ EDUARDO ROMERO GERBASI: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); LUIZ ROBERTO LINS FERRAZ: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); MARCOS DA SILVEIRA: multa de r$ 60.000,00 (multa paga); MIRIAM VERZA LAVECCHIA: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); OSWALDO COSTA CESAR NETO: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); ROBERTO CESAR MIANI: multa de r$ 30.000,00 (multa paga).
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