Processo administrativo sancionador nº 90329 do Banco Central
12 acusados, com citação em 21/09/2015 e decisão de 1ª instância em 27/07/2018 (Copat - 2018 / 0947).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ALBERICO DE OLIVEIRA ROCHA FILHOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 13/07/2021CRSFN - 2021 / 0088 | Penalidade cumprida |
| ALMIRALICE DE SOUSAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 13/07/2021CRSFN - 2021 / 0088 | Penalidade cumprida |
| ANANIAS DOS REIS ALMEIDAPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 27/07/2018Copat - 2018 / 0947 | Penalidade está em cumprimento |
| FRANCISCO CARVALHO MATOSPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 27/07/2018Copat - 2018 / 0947 | Penalidade cumprida |
| GEASI FERREIRA DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/07/2018Copat - 2018 / 0947 | Penalidade cumprida |
| GLEYDJANE MOURA SILVA ARAUJOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/07/2018Copat - 2018 / 0947 | Penalidade cumprida |
| JEANNE MARY COUTINHOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 13/07/2021CRSFN - 2021 / 0088 | Penalidade cumprida |
| JOSE WELLINGTON SOARES DE ALMEIDA SOUSAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/07/2018Copat - 2018 / 0947 | Penalidade cumprida |
| MARIA CONCEICAO E SOUZA BRITOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 13/07/2021CRSFN - 2021 / 0088 | Penalidade cumprida |
| ROBERT ANTONIO DE BRITO MENDESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 13/07/2021CRSFN - 2021 / 0088 | Penalidade cumprida |
| SIMPLICIO MARIO DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 27/07/2018Copat - 2018 / 0947 | Penalidade cumprida |
| VALDISAR LEANDRO MELOPessoa física | Inabilitação por 11 anos | 27/07/2018Copat - 2018 / 0947 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ALBERICO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO | Inabilitação (4 anos), 27/07/2018 | Inabilitação (4 anos), 13/07/2021 | Penalidade cumprida |
| ALMIRALICE DE SOUSA | Inabilitação (4 anos), 27/07/2018 | Inabilitação (4 anos), 13/07/2021 | Penalidade cumprida |
| ANANIAS DOS REIS ALMEIDA | Inabilitação (8 anos), 27/07/2018 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| FRANCISCO CARVALHO MATOS | Inabilitação (8 anos), 27/07/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GEASI FERREIRA DOS SANTOS | Inabilitação (3 anos), 27/07/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GLEYDJANE MOURA SILVA ARAUJO | Inabilitação (3 anos), 27/07/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JEANNE MARY COUTINHO | Inabilitação (4 anos), 27/07/2018 | Inabilitação (4 anos), 13/07/2021 | Penalidade cumprida |
| JOSE WELLINGTON SOARES DE ALMEIDA SOUSA | Inabilitação (3 anos), 27/07/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARIA CONCEICAO E SOUZA BRITO | Inabilitação (4 anos), 27/07/2018 | Inabilitação (4 anos), 13/07/2021 | Penalidade cumprida |
| ROBERT ANTONIO DE BRITO MENDES | Inabilitação (3 anos), 27/07/2018 | Inabilitação (3 anos), 13/07/2021 | Penalidade cumprida |
| SIMPLICIO MARIO DE OLIVEIRA | Inabilitação (6 anos), 27/07/2018 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| VALDISAR LEANDRO MELO | Inabilitação (11 anos), 27/07/2018 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ANANIAS DOS REIS ALMEIDA | Inabilitação por 8 anos | 12/12/2018 | 12/12/2026 |
| VALDISAR LEANDRO MELO | Inabilitação por 11 anos | 19/10/2018 | 19/10/2029 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 90329?
ALBERICO DE OLIVEIRA ROCHA FILHO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); ALMIRALICE DE SOUSA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); ANANIAS DOS REIS ALMEIDA: inabilitação por 8 anos (penalidade está em cumprimento); FRANCISCO CARVALHO MATOS: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); GEASI FERREIRA DOS SANTOS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); GLEYDJANE MOURA SILVA ARAUJO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JEANNE MARY COUTINHO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JOSE WELLINGTON SOARES DE ALMEIDA SOUSA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARIA CONCEICAO E SOUZA BRITO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); ROBERT ANTONIO DE BRITO MENDES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); SIMPLICIO MARIO DE OLIVEIRA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); VALDISAR LEANDRO MELO: inabilitação por 11 anos (penalidade está em cumprimento).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.