Processo administrativo sancionador nº 87961 do Banco Central
7 acusados, com citação em 05/01/2016 e decisão de 1ª instância em 22/12/2016 (DIORF - 2016 / 0353).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| AGRABEN ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIAEmpresa | Multa de R$ 250.000,00 | 22/11/2017CRSFN - 2017 / 0502 | Multa transferida para cobrança |
| ADHMAR BENETTON JUNIORPessoa física | Multa de R$ 125.000,00 | 22/11/2017CRSFN - 2017 / 0502 | Multa transferida para cobrança |
| ADHMAR BENETTON JUNIORPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 22/11/2017CRSFN - 2017 / 0502 | Penalidade está em cumprimento |
| GONÇALO AGRA DE FREITASPessoa física | Multa de R$ 250.000,00 | 22/11/2017CRSFN - 2017 / 0502 | Multa transferida para cobrança |
| GONÇALO AGRA DE FREITASPessoa física | Inabilitação por 20 anos | 22/11/2017CRSFN - 2017 / 0502 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ HAROLDO BENETTONPessoa física | Multa de R$ 125.000,00 | 22/11/2017CRSFN - 2017 / 0502 | Multa transferida para cobrança |
| LUIZ HAROLDO BENETTONPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 22/11/2017CRSFN - 2017 / 0502 | Penalidade está em cumprimento |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| AGRABEN ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIA | Multa: R$ 250.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 250.000,00, 22/11/2017 | Multa transferida para cobrança |
| ADHMAR BENETTON JUNIOR | Multa: R$ 125.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 125.000,00, 22/11/2017 | Multa transferida para cobrança |
| ADHMAR BENETTON JUNIOR | Inabilitação (10 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (10 anos), 22/11/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| GONÇALO AGRA DE FREITAS | Multa: R$ 250.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 250.000,00, 22/11/2017 | Multa transferida para cobrança |
| GONÇALO AGRA DE FREITAS | Inabilitação (20 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (20 anos), 22/11/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ HAROLDO BENETTON | Multa: R$ 125.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 125.000,00, 22/11/2017 | Multa transferida para cobrança |
| LUIZ HAROLDO BENETTON | Inabilitação (10 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (10 anos), 22/11/2017 | Penalidade está em cumprimento |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ADHMAR BENETTON JUNIOR | Inabilitação por 10 anos | 22/11/2017 | 22/11/2027 |
| GONÇALO AGRA DE FREITAS | Inabilitação por 20 anos | 22/11/2017 | 22/11/2037 |
| LUIZ HAROLDO BENETTON | Inabilitação por 10 anos | 22/11/2017 | 22/11/2027 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 87961?
AGRABEN ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - EM LIQUIDACAO ORDINARIA: multa de r$ 250.000,00 (multa transferida para cobrança); ADHMAR BENETTON JUNIOR: multa de r$ 125.000,00 (multa transferida para cobrança); ADHMAR BENETTON JUNIOR: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); GONÇALO AGRA DE FREITAS: multa de r$ 250.000,00 (multa transferida para cobrança); GONÇALO AGRA DE FREITAS: inabilitação por 20 anos (penalidade está em cumprimento); LUIZ HAROLDO BENETTON: multa de r$ 125.000,00 (multa transferida para cobrança); LUIZ HAROLDO BENETTON: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento).
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