Processo administrativo sancionador nº 87131 do Banco Central
7 acusados, com citação em 28/10/2015 e decisão de 1ª instância em 05/08/2016 (DIORF - 2016 / 0229).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO TRAVELEX S.A.Empresa | Multa de R$ 100.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0505 | Multa paga |
| BANCO TRAVELEX S.A.Empresa | Multa de R$ 5.815.587,32 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0505 | Multa paga |
| ANDREAS MICHAEL WIEMERPessoa física | Multa de R$ 581.558,73 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0505 | Multa paga |
| ANDREAS MICHAEL WIEMERPessoa física | Advertência | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0505 | Penalidade cumprida |
| MARCUS SCHALLDACHPessoa física | Advertência | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0505 | Penalidade cumprida |
| MARCUS SCHALLDACHPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0505 | Multa paga |
| MARCUS SCHALLDACHPessoa física | Multa de R$ 290.779,36 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0505 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO TRAVELEX S.A. | Multa: R$ 100.000,00, 05/08/2016 | Multa: R$ 100.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| BANCO TRAVELEX S.A. | Multa: R$ 58.155.873,77, 05/08/2016 | Multa: R$ 5.815.587,32, 19/09/2017 | Multa paga |
| ANDREAS MICHAEL WIEMER | Multa: R$ 5.815.587,38, 05/08/2016 | Multa: R$ 581.558,73, 19/09/2017 | Multa paga |
| ANDREAS MICHAEL WIEMER | Inabilitação (8 anos), 05/08/2016 | Advertência, 19/09/2017 | Penalidade cumprida |
| MARCUS SCHALLDACH | Inabilitação (4 anos), 05/08/2016 | Advertência, 19/09/2017 | Penalidade cumprida |
| MARCUS SCHALLDACH | Multa: R$ 100.000,00, 05/08/2016 | Multa: R$ 100.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| MARCUS SCHALLDACH | Multa: R$ 2.907.793,69, 05/08/2016 | Multa: R$ 290.779,36, 19/09/2017 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 87131?
BANCO TRAVELEX S.A.: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); BANCO TRAVELEX S.A.: multa de r$ 5.815.587,32 (multa paga); ANDREAS MICHAEL WIEMER: multa de r$ 581.558,73 (multa paga); ANDREAS MICHAEL WIEMER: advertência (penalidade cumprida); MARCUS SCHALLDACH: advertência (penalidade cumprida); MARCUS SCHALLDACH: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); MARCUS SCHALLDACH: multa de r$ 290.779,36 (multa paga).
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