Processo administrativo sancionador nº 87050 do Banco Central
10 acusados, com citação em 30/11/2015 e decisão de 1ª instância em 18/05/2016 (DIORF - 2016 / 0138).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.Empresa | Multa de R$ 75.000,00 | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0105 | Multa paga |
| ALTAMIR APARECIDO BOTELHOPessoa física | Advertência | 18/05/2016DIORF - 2016 / 0138 | Penalidade cumprida |
| CRISTIANO MAIA GONTIJO PELETPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0105 | Penalidade cumprida |
| FABIO BERNARDES DIASPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0105 | Penalidade cumprida |
| FLAVIO HENRIQUE DA COSTA LUCIANOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0105 | Penalidade cumprida |
| JOSE HUMBERTO DA SILVAPessoa física | Advertência | 18/05/2016DIORF - 2016 / 0138 | Penalidade cumprida |
| JOSE MARIA MARQUESPessoa física | Advertência | 18/05/2016DIORF - 2016 / 0138 | Penalidade cumprida |
| JOSE RAMOS TOLENTINOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0105 | Penalidade cumprida |
| PEDRO FRANCISCO FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0105 | Penalidade cumprida |
| VANILDA BRAGA MACHADOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0105 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA. | Multa: R$ 75.000,00, 18/05/2016 | Multa: R$ 75.000,00, 07/02/2017 | Multa paga |
| ALTAMIR APARECIDO BOTELHO | Advertência, 18/05/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CRISTIANO MAIA GONTIJO PELET | Inabilitação (4 anos), 18/05/2016 | Inabilitação (4 anos), 07/02/2017 | Penalidade cumprida |
| FABIO BERNARDES DIAS | Inabilitação (4 anos), 18/05/2016 | Inabilitação (4 anos), 07/02/2017 | Penalidade cumprida |
| FLAVIO HENRIQUE DA COSTA LUCIANO | Inabilitação (4 anos), 18/05/2016 | Inabilitação (4 anos), 07/02/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSE HUMBERTO DA SILVA | Advertência, 18/05/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE MARIA MARQUES | Advertência, 18/05/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE RAMOS TOLENTINO | Inabilitação (4 anos), 18/05/2016 | Inabilitação (4 anos), 07/02/2017 | Penalidade cumprida |
| PEDRO FRANCISCO FERREIRA | Inabilitação (4 anos), 18/05/2016 | Inabilitação (4 anos), 07/02/2017 | Penalidade cumprida |
| VANILDA BRAGA MACHADO | Inabilitação (4 anos), 18/05/2016 | Inabilitação (4 anos), 07/02/2017 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 87050?
COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIAO LTDA.: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); ALTAMIR APARECIDO BOTELHO: advertência (penalidade cumprida); CRISTIANO MAIA GONTIJO PELET: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); FABIO BERNARDES DIAS: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); FLAVIO HENRIQUE DA COSTA LUCIANO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); JOSE HUMBERTO DA SILVA: advertência (penalidade cumprida); JOSE MARIA MARQUES: advertência (penalidade cumprida); JOSE RAMOS TOLENTINO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); PEDRO FRANCISCO FERREIRA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); VANILDA BRAGA MACHADO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida).
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