Processo administrativo sancionador nº 86787 do Banco Central
14 acusados, com citação em 12/08/2015 e decisão de 1ª instância em 22/12/2016 (DIORF - 2016 / 0355).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOREmpresa | Multa de R$ 125.000,00 | 26/09/2018CRSFN - 2018 / 0187 | Multa paga |
| ALMIR MAGALHAES FERREIRAPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0355 | Multa paga |
| ALMIR MAGALHAES FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0355 | Penalidade cumprida |
| CAMILO JOSE CARVALHO DE SOUZAPessoa física | Advertência | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0355 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO HANAQUE ROSSIPessoa física | Multa de R$ 8.000,00 | 26/09/2018CRSFN - 2018 / 0187 | Multa paga |
| JOAO CRISOSTOMO LUCAS NETOPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 26/09/2018CRSFN - 2018 / 0187 | Multa paga |
| JOSE CARLOS PETRONILO PASSOS SOUZAPessoa física | Multa de R$ 22.000,00 | 26/09/2018CRSFN - 2018 / 0187 | Multa paga |
| KASMAN MEIJON JORGEPessoa física | Advertência | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0355 | Penalidade cumprida |
| LINO MANOEL DA COSTA NETOPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0355 | Multa paga |
| LINO MANOEL DA COSTA NETOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0355 | Penalidade cumprida |
| ROBERTO SILVA SAMPAIOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0355 | Penalidade cumprida |
| ROSALVO COELHO NETOPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 26/09/2018CRSFN - 2018 / 0187 | Multa transferida para cobrança |
| WALTER LOPES RODRIGUESPessoa física | Multa de R$ 22.000,00 | 26/09/2018CRSFN - 2018 / 0187 | Multa paga |
| WELLINGTON ABDALA AZIPessoa física | Multa de R$ 22.000,00 | 26/09/2018CRSFN - 2018 / 0187 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR | Multa: R$ 125.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 125.000,00, 26/09/2018 | Multa paga |
| ALMIR MAGALHAES FERREIRA | Multa: R$ 25.000,00, 22/12/2016 | Sem recurso | Multa paga |
| ALMIR MAGALHAES FERREIRA | Inabilitação (6 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CAMILO JOSE CARVALHO DE SOUZA | Advertência, 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO HANAQUE ROSSI | Multa: R$ 25.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 8.000,00, 26/09/2018 | Multa paga |
| JOAO CRISOSTOMO LUCAS NETO | Multa: R$ 25.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 25.000,00, 26/09/2018 | Multa paga |
| JOSE CARLOS PETRONILO PASSOS SOUZA | Multa: R$ 25.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 22.000,00, 26/09/2018 | Multa paga |
| KASMAN MEIJON JORGE | Advertência, 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LINO MANOEL DA COSTA NETO | Multa: R$ 25.000,00, 22/12/2016 | Sem recurso | Multa paga |
| LINO MANOEL DA COSTA NETO | Inabilitação (6 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROBERTO SILVA SAMPAIO | Inabilitação (6 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROSALVO COELHO NETO | Multa: R$ 25.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 25.000,00, 26/09/2018 | Multa transferida para cobrança |
| WALTER LOPES RODRIGUES | Multa: R$ 25.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 22.000,00, 26/09/2018 | Multa paga |
| WELLINGTON ABDALA AZI | Multa: R$ 25.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 22.000,00, 26/09/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 86787?
COOPERATIVA DE CREDITO DE SALVADOR - SICREDI SALVADOR: multa de r$ 125.000,00 (multa paga); ALMIR MAGALHAES FERREIRA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); ALMIR MAGALHAES FERREIRA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); CAMILO JOSE CARVALHO DE SOUZA: advertência (penalidade cumprida); FRANCISCO HANAQUE ROSSI: multa de r$ 8.000,00 (multa paga); JOAO CRISOSTOMO LUCAS NETO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); JOSE CARLOS PETRONILO PASSOS SOUZA: multa de r$ 22.000,00 (multa paga); KASMAN MEIJON JORGE: advertência (penalidade cumprida); LINO MANOEL DA COSTA NETO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); LINO MANOEL DA COSTA NETO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); ROBERTO SILVA SAMPAIO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); ROSALVO COELHO NETO: multa de r$ 25.000,00 (multa transferida para cobrança); WALTER LOPES RODRIGUES: multa de r$ 22.000,00 (multa paga); WELLINGTON ABDALA AZI: multa de r$ 22.000,00 (multa paga).
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