Processo administrativo sancionador nº 86653 do Banco Central
11 acusados, com citação em 23/11/2015 e decisão de 1ª instância em 08/02/2019 (Copat - 2019 / 0221).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ALBA GLORIA MARTIN CORREIAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade cumprida |
| AREF SABEHPessoa física | Inabilitação por 11 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade está em cumprimento |
| CARLOS CHADIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade cumprida |
| CIRO TAVARES COSTAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade cumprida |
| FAUSI ELIAS MALUF FILHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade cumprida |
| GERALDO EUGENIO NOGUEIRAPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade está em cumprimento |
| ISRAEL ANTONIO FERREIRA CINTRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade cumprida |
| IVANTUIL ANTUNES DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade cumprida |
| LEONARDO CEZAR FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 11 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade está em cumprimento |
| MARCOS DE ANDRADE PADUAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade cumprida |
| RENATA SIBELE CHINAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/11/2019CRSFN - 2019 / 0201 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ALBA GLORIA MARTIN CORREIA | Inabilitação (3 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (3 anos), 22/11/2019 | Penalidade cumprida |
| AREF SABEH | Inabilitação (11 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (11 anos), 22/11/2019 | Penalidade está em cumprimento |
| CARLOS CHADI | Inabilitação (3 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (3 anos), 22/11/2019 | Penalidade cumprida |
| CIRO TAVARES COSTA | Inabilitação (3 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (3 anos), 22/11/2019 | Penalidade cumprida |
| FAUSI ELIAS MALUF FILHO | Inabilitação (3 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (3 anos), 22/11/2019 | Penalidade cumprida |
| GERALDO EUGENIO NOGUEIRA | Inabilitação (8 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (8 anos), 22/11/2019 | Penalidade está em cumprimento |
| ISRAEL ANTONIO FERREIRA CINTRA | Inabilitação (3 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (3 anos), 22/11/2019 | Penalidade cumprida |
| IVANTUIL ANTUNES DOS SANTOS | Inabilitação (3 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (3 anos), 22/11/2019 | Penalidade cumprida |
| LEONARDO CEZAR FERREIRA | Inabilitação (11 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (11 anos), 22/11/2019 | Penalidade está em cumprimento |
| MARCOS DE ANDRADE PADUA | Inabilitação (3 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (3 anos), 22/11/2019 | Penalidade cumprida |
| RENATA SIBELE CHINA | Inabilitação (3 anos), 08/02/2019 | Inabilitação (3 anos), 22/11/2019 | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| AREF SABEH | Inabilitação por 11 anos | 29/05/2019 | 29/05/2030 |
| GERALDO EUGENIO NOGUEIRA | Inabilitação por 8 anos | 29/05/2019 | 29/05/2027 |
| LEONARDO CEZAR FERREIRA | Inabilitação por 11 anos | 29/05/2019 | 29/05/2030 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 86653?
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