Processo administrativo sancionador nº 85325 do Banco Central
3 acusados, com citação em 10/12/2014 e decisão de 1ª instância em 11/03/2016 (DECAPGTSPA - 2016 / 0036).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDAEmpresa | Multa de R$ 60.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0144 | Multa paga |
| CARLOS EDUARDO BENITEZPessoa física | Multa de R$ 30.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0144 | Multa paga |
| TATIANA MANSKI KRONGOLD BENITEZPessoa física | Advertência | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0144 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA | Multa: R$ 60.000,00, 11/03/2016 | Multa: R$ 60.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| CARLOS EDUARDO BENITEZ | Multa: R$ 30.000,00, 11/03/2016 | Multa: R$ 30.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
| TATIANA MANSKI KRONGOLD BENITEZ | Multa: R$ 30.000,00, 11/03/2016 | Advertência, 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 85325?
BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA: multa de r$ 60.000,00 (multa paga); CARLOS EDUARDO BENITEZ: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); TATIANA MANSKI KRONGOLD BENITEZ: advertência (penalidade cumprida).
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