Processo administrativo sancionador nº 84983 do Banco Central
14 acusados, com citação em 27/02/2013 e decisão de 1ª instância em 25/02/2014 (DIORF - 2014 / 0072).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO DE IUNAEmpresa | Multa de R$ 20.000,00 | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Multa transferida para cobrança |
| ADENILSON JOSE DE SOUZAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| AUREA APARECIDA DAMACENO TEIXEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| ELISANGELA GONCALVES GRIPPPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| ELISETE ALMEIDA DE ABREUPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| GERALDO DE AGUIARPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| GERVASIO JOSE DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| JASSEIR ALVES FERNANDESPessoa física | Inabilitação por 11 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| JOAO BATISTA DE FREITASPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| JORGE MARTINS DO NASCIMENTOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| MARCOS VICENTE DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| NELI MARIA CEZAR PEREIRAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| NILTON JOSE RIBEIROPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
| ORLANDO DIONIZIO DA SILVEIRAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 25/02/2014DIORF - 2014 / 0072 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO DE IUNA | Multa: R$ 20.000,00, 25/02/2014 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| ADENILSON JOSE DE SOUZA | Inabilitação (3 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| AUREA APARECIDA DAMACENO TEIXEIRA | Inabilitação (3 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ELISANGELA GONCALVES GRIPP | Inabilitação (3 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ELISETE ALMEIDA DE ABREU | Inabilitação (3 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GERALDO DE AGUIAR | Inabilitação (3 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GERVASIO JOSE DOS SANTOS | Inabilitação (3 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JASSEIR ALVES FERNANDES | Inabilitação (11 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOAO BATISTA DE FREITAS | Inabilitação (3 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JORGE MARTINS DO NASCIMENTO | Inabilitação (3 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARCOS VICENTE DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| NELI MARIA CEZAR PEREIRA | Inabilitação (6 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| NILTON JOSE RIBEIRO | Inabilitação (3 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ORLANDO DIONIZIO DA SILVEIRA | Inabilitação (6 anos), 25/02/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 84983?
COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE DESENVOLVIMENTO SOLIDARIO DE IUNA: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); ADENILSON JOSE DE SOUZA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); AUREA APARECIDA DAMACENO TEIXEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ELISANGELA GONCALVES GRIPP: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ELISETE ALMEIDA DE ABREU: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); GERALDO DE AGUIAR: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); GERVASIO JOSE DOS SANTOS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JASSEIR ALVES FERNANDES: inabilitação por 11 anos (penalidade cumprida); JOAO BATISTA DE FREITAS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JORGE MARTINS DO NASCIMENTO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARCOS VICENTE DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); NELI MARIA CEZAR PEREIRA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); NILTON JOSE RIBEIRO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ORLANDO DIONIZIO DA SILVEIRA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida).
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