Processo administrativo sancionador nº 82394 do Banco Central
13 acusados, com citação em 13/09/2011 e decisão de 1ª instância em 08/07/2013 (DECAPDIPAD - 2013 / 0063).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SAEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Multa paga |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SAEmpresa | Multa de R$ 25.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Multa paga |
| ARIO ZIMMERMANNPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade extinta |
| BRUNO NUBENS BARBOSA MIRAGEMPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade extinta |
| CESAR ANTONIO CECHINATOPessoa física | Advertência | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade cumprida |
| JOAO VERNER JUENEMANNPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade extinta |
| JOAO ZANIPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade extinta |
| LEOPOLDO HENRIQUE KRIEGER SCHNEIDERPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade extinta |
| LUIZ VALDIR ANDRESPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade extinta |
| MANOEL ANDRE DA ROCHAPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade extinta |
| MATEUS AFFONSO BANDEIRAPessoa física | Advertência | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade cumprida |
| MATEUS AFFONSO BANDEIRAPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade extinta |
| RUBENS SALVADOR BORDINIPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0095 | Penalidade extinta |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Multa: R$ 100.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA | Multa: R$ 50.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| ARIO ZIMMERMANN | Multa: R$ 50.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 23/05/2017 | Penalidade extinta |
| BRUNO NUBENS BARBOSA MIRAGEM | Multa: R$ 50.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 23/05/2017 | Penalidade extinta |
| CESAR ANTONIO CECHINATO | Multa: R$ 25.000,00, 08/07/2013 | Advertência, 23/05/2017 | Penalidade cumprida |
| JOAO VERNER JUENEMANN | Multa: R$ 50.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 23/05/2017 | Penalidade extinta |
| JOAO ZANI | Multa: R$ 50.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 23/05/2017 | Penalidade extinta |
| LEOPOLDO HENRIQUE KRIEGER SCHNEIDER | Multa: R$ 50.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 23/05/2017 | Penalidade extinta |
| LUIZ VALDIR ANDRES | Multa: R$ 50.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 23/05/2017 | Penalidade extinta |
| MANOEL ANDRE DA ROCHA | Multa: R$ 50.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 50.000,00, 23/05/2017 | Penalidade extinta |
| MATEUS AFFONSO BANDEIRA | Multa: R$ 25.000,00, 08/07/2013 | Advertência, 23/05/2017 | Penalidade cumprida |
| MATEUS AFFONSO BANDEIRA | Multa: R$ 25.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 23/05/2017 | Penalidade extinta |
| RUBENS SALVADOR BORDINI | Multa: R$ 100.000,00, 08/07/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 23/05/2017 | Penalidade extinta |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 82394?
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); ARIO ZIMMERMANN: multa de r$ 50.000,00 (penalidade extinta); BRUNO NUBENS BARBOSA MIRAGEM: multa de r$ 50.000,00 (penalidade extinta); CESAR ANTONIO CECHINATO: advertência (penalidade cumprida); JOAO VERNER JUENEMANN: multa de r$ 50.000,00 (penalidade extinta); JOAO ZANI: multa de r$ 50.000,00 (penalidade extinta); LEOPOLDO HENRIQUE KRIEGER SCHNEIDER: multa de r$ 50.000,00 (penalidade extinta); LUIZ VALDIR ANDRES: multa de r$ 25.000,00 (penalidade extinta); MANOEL ANDRE DA ROCHA: multa de r$ 50.000,00 (penalidade extinta); MATEUS AFFONSO BANDEIRA: advertência (penalidade cumprida); MATEUS AFFONSO BANDEIRA: multa de r$ 25.000,00 (penalidade extinta); RUBENS SALVADOR BORDINI: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta).
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