Processo administrativo sancionador nº 82192 do Banco Central
6 acusados, com citação em 17/03/2015 e decisão de 1ª instância em 19/11/2015 (DIORF - 2015 / 0351).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BT CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 300.000,00 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0122 | Multa paga |
| BT CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 159.766,41 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0122 | Multa paga |
| BT CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 159.766,41 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0122 | Multa paga |
| TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIORPessoa física | Multa de R$ 300.000,00 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0122 | Multa paga |
| TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIORPessoa física | Multa de R$ 15.976,62 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0122 | Multa paga |
| TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIORPessoa física | Multa de R$ 15.976,62 | 28/08/2020CRSFN - 2020 / 0122 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 300.000,00, 19/11/2015 | Multa: R$ 300.000,00, 28/08/2020 | Multa paga |
| BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 1.664.887,20, 19/11/2015 | Multa: R$ 159.766,41, 28/08/2020 | Multa paga |
| BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 1.664.887,20, 19/11/2015 | Multa: R$ 159.766,41, 28/08/2020 | Multa paga |
| TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Multa: R$ 300.000,00, 19/11/2015 | Multa: R$ 300.000,00, 28/08/2020 | Multa paga |
| TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Multa: R$ 166.488,71, 19/11/2015 | Multa: R$ 15.976,62, 28/08/2020 | Multa paga |
| TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | Multa: R$ 166.488,71, 19/11/2015 | Multa: R$ 15.976,62, 28/08/2020 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 82192?
BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 300.000,00 (multa paga); BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 159.766,41 (multa paga); BT CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 159.766,41 (multa paga); TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR: multa de r$ 300.000,00 (multa paga); TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR: multa de r$ 15.976,62 (multa paga); TULIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR: multa de r$ 15.976,62 (multa paga).
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