Processo administrativo sancionador nº 81915 do Banco Central
3 acusados, com citação em 16/07/2015 e decisão de 1ª instância em 11/03/2016 (DECAPGTSPA - 2016 / 0038).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOSEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0364 | Multa paga |
| JOSE ROBERTO LAMACCHIAPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0364 | Multa paga |
| LEILA MEJDALANI PEREIRAPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 26/10/2016CRSFN - 2016 / 0364 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | Multa: R$ 100.000,00, 11/03/2016 | Multa: R$ 100.000,00, 26/10/2016 | Multa paga |
| JOSE ROBERTO LAMACCHIA | Multa: R$ 100.000,00, 11/03/2016 | Multa: R$ 100.000,00, 26/10/2016 | Multa paga |
| LEILA MEJDALANI PEREIRA | Multa: R$ 100.000,00, 11/03/2016 | Multa: R$ 100.000,00, 26/10/2016 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 81915?
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); JOSE ROBERTO LAMACCHIA: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); LEILA MEJDALANI PEREIRA: multa de r$ 100.000,00 (multa paga).
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