Processo administrativo sancionador nº 81838 do Banco Central
3 acusados, com citação em 14/05/2012 e decisão de 1ª instância em 11/04/2013 (DECAPDIPAD - 2013 / 0049).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BT SERVICOS FINANCEIROS LTDAEmpresa | Não houve penalidade | 28/04/2015CRSFN - 2015 / 11519 | Não houve penalidade |
| MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.Empresa | Multa de R$ 18.268,53 | 11/04/2013DECAPDIPAD - 2013 / 0049 | Multa paga |
| MIDAS SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. - FALIDAEmpresa | Não houve penalidade | 28/04/2015CRSFN - 2015 / 11519 | Não houve penalidade |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BT SERVICOS FINANCEIROS LTDA | Não houve penalidade, 11/04/2013 | Não houve penalidade, 28/04/2015 | Não houve penalidade |
| MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA. | Multa: R$ 18.268,53, 11/04/2013 | Sem recurso | Multa paga |
| MIDAS SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. - FALIDA | Não houve penalidade, 11/04/2013 | Não houve penalidade, 28/04/2015 | Não houve penalidade |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 81838?
BT SERVICOS FINANCEIROS LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA.: multa de r$ 18.268,53 (multa paga); MIDAS SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO S.A. - FALIDA: não houve penalidade (não houve penalidade).
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