Processo administrativo sancionador nº 81684 do Banco Central

4 acusados, com citação em 06/08/2012 e decisão de 1ª instância em 16/09/2013 (DECAPGTBHO - 2013 / 0034).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

Acusado	Penalidade	Decisão	Situação
AG & ASSOCIADOS, CONSULTORES LTDAEmpresa	Não houve penalidade	28/04/2015CRSFN - 2015 / 11524	Não houve penalidade
BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.Empresa	Não houve penalidade	28/04/2015CRSFN - 2015 / 11524	Não houve penalidade
GYMP COMERCIAL S/AEmpresa	Multa de R$ 25.000,00	16/09/2013DECAPGTBHO - 2013 / 0034	Multa paga
MUNDIAL EXPRESS ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR S/S LTDAEmpresa	Não houve penalidade	28/04/2015CRSFN - 2015 / 11524	Não houve penalidade

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado	1ª instância	2ª instância	Situação
AG & ASSOCIADOS, CONSULTORES LTDA	Não houve penalidade, 16/09/2013	Não houve penalidade, 28/04/2015	Não houve penalidade
BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.	Não houve penalidade, 16/09/2013	Não houve penalidade, 28/04/2015	Não houve penalidade
GYMP COMERCIAL S/A	Multa: R$ 25.000,00, 16/09/2013	Sem recurso	Multa paga
MUNDIAL EXPRESS ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR S/S LTDA	Não houve penalidade, 16/09/2013	Não houve penalidade, 28/04/2015	Não houve penalidade

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 81684?

AG & ASSOCIADOS, CONSULTORES LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade); BANCOM PARTICIPAÇÕES S.A.: não houve penalidade (não houve penalidade); GYMP COMERCIAL S/A: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); MUNDIAL EXPRESS ASSESSORIA DE COMERCIO EXTERIOR S/S LTDA: não houve penalidade (não houve penalidade).

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