Processo administrativo sancionador nº 80804 do Banco Central
6 acusados, com citação em 17/06/2015 e decisão de 1ª instância em 18/11/2015 (DECAPGTSUL - 2015 / 0180).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A.Empresa | Multa de R$ 50.000,00 | 29/06/2018CRSFN - 2018 / 0112 | Multa paga |
| ANDRE SAPOZNIKPessoa física | Multa de R$ 12.500,00 | 29/06/2018CRSFN - 2018 / 0112 | Multa paga |
| GERALDO JOSE CARBONEPessoa física | Multa de R$ 12.500,00 | 29/06/2018CRSFN - 2018 / 0112 | Multa paga |
| MARCIO DE ANDRADE SCHETTINIPessoa física | Multa de R$ 12.500,00 | 29/06/2018CRSFN - 2018 / 0112 | Multa paga |
| MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAESPessoa física | Multa de R$ 12.500,00 | 29/06/2018CRSFN - 2018 / 0112 | Multa paga |
| MAXIMO HERNANDEZ GONZALEZPessoa física | Multa de R$ 12.500,00 | 29/06/2018CRSFN - 2018 / 0112 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO S.A. | Multa: R$ 100.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 50.000,00, 29/06/2018 | Multa paga |
| ANDRE SAPOZNIK | Multa: R$ 100.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 12.500,00, 29/06/2018 | Multa paga |
| GERALDO JOSE CARBONE | Multa: R$ 100.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 12.500,00, 29/06/2018 | Multa paga |
| MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI | Multa: R$ 100.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 12.500,00, 29/06/2018 | Multa paga |
| MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES | Multa: R$ 100.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 12.500,00, 29/06/2018 | Multa paga |
| MAXIMO HERNANDEZ GONZALEZ | Multa: R$ 100.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 12.500,00, 29/06/2018 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 80804?
ITAU UNIBANCO S.A.: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); ANDRE SAPOZNIK: multa de r$ 12.500,00 (multa paga); GERALDO JOSE CARBONE: multa de r$ 12.500,00 (multa paga); MARCIO DE ANDRADE SCHETTINI: multa de r$ 12.500,00 (multa paga); MARCOS ANTONIO VAZ DE MAGALHAES: multa de r$ 12.500,00 (multa paga); MAXIMO HERNANDEZ GONZALEZ: multa de r$ 12.500,00 (multa paga).
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