Processo administrativo sancionador nº 80374 do Banco Central
13 acusados, com citação em 13/01/2015 e decisão de 1ª instância em 16/11/2016 (DIORF - 2016 / 0313).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICREDEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Multa paga |
| AILTON TOMASIPessoa física | Advertência | 16/11/2016DIORF - 2016 / 0313 | Penalidade cumprida |
| CELSO VIEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
| ELTON PEREIRA DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
| FAUSTO MARTINSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
| GILBERTO BORGIOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
| JOAO LUIZ ESTEVESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
| LUIZ CARLOS LYRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
| MAGNO KOHNLEINPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
| MARCELLO RAIMUNDO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
| MARIVALDO ALVES MOREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
| MILTON CREVELAROPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
| PAULO ROBERTO BARBOSA LIMAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/04/2018CRSFN - 2018 / 0073 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED | Multa: R$ 75.000,00, 16/11/2016 | Multa: R$ 50.000,00, 24/04/2018 | Multa paga |
| AILTON TOMASI | Advertência, 16/11/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CELSO VIEIRA | Inabilitação (3 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| ELTON PEREIRA DE OLIVEIRA | Inabilitação (6 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (6 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| FAUSTO MARTINS | Inabilitação (3 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| GILBERTO BORGIO | Inabilitação (6 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (6 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| JOAO LUIZ ESTEVES | Inabilitação (3 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| LUIZ CARLOS LYRA | Inabilitação (3 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| MAGNO KOHNLEIN | Inabilitação (3 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| MARCELLO RAIMUNDO DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| MARIVALDO ALVES MOREIRA | Inabilitação (3 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| MILTON CREVELARO | Inabilitação (7 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (7 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
| PAULO ROBERTO BARBOSA LIMA | Inabilitação (3 anos), 16/11/2016 | Inabilitação (3 anos), 24/04/2018 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 80374?
CREDISIS JICRED - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO JICRED: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); AILTON TOMASI: advertência (penalidade cumprida); CELSO VIEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ELTON PEREIRA DE OLIVEIRA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); FAUSTO MARTINS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); GILBERTO BORGIO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); JOAO LUIZ ESTEVES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIZ CARLOS LYRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MAGNO KOHNLEIN: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARCELLO RAIMUNDO DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARIVALDO ALVES MOREIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MILTON CREVELARO: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); PAULO ROBERTO BARBOSA LIMA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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