Processo administrativo sancionador nº 79842 do Banco Central
2 acusados, com citação em 26/06/2015 e decisão de 1ª instância em 18/05/2016 (DIORF - 2016 / 0137).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 250.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0414 | Multa paga |
| RICARDO AUGUSTO CARDOSOPessoa física | Multa de R$ 150.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0414 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 250.000,00, 18/05/2016 | Multa: R$ 250.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| RICARDO AUGUSTO CARDOSO | Inabilitação (5 anos), 18/05/2016 | Multa: R$ 150.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 79842?
ADVANCED CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 250.000,00 (multa paga); RICARDO AUGUSTO CARDOSO: multa de r$ 150.000,00 (multa paga).
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