Processo administrativo sancionador nº 78925 do Banco Central
2 acusados, com citação em 16/12/2014 e decisão de 1ª instância em 04/09/2015 (DECAPGTBHO - 2015 / 0059).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 250.000,00 | 04/09/2015DECAPGTBHO - 2015 / 0059 | Multa transferida para cobrança |
| CARLOS HENRIQUE VIEIRAPessoa física | Multa de R$ 250.000,00 | 09/10/2018CRSFN - 2018 / 0200 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA | Multa: R$ 250.000,00, 04/09/2015 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| CARLOS HENRIQUE VIEIRA | Não houve penalidade, 04/09/2015 | Multa: R$ 250.000,00, 09/10/2018 | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 78925?
FILADELPHIA EMPRESTIMOS CONSIGNADOS LTDA: multa de r$ 250.000,00 (multa transferida para cobrança); CARLOS HENRIQUE VIEIRA: multa de r$ 250.000,00 (multa transferida para cobrança).
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