Processo administrativo sancionador nº 78360 do Banco Central
22 acusados, com citação em 25/02/2015 e decisão de 1ª instância em 17/03/2016 (DIORF - 2016 / 0082).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITOEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Multa paga |
| SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITOEmpresa | Multa de R$ 150.000,00 | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Multa paga |
| ANDRE LUIS ROSAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO EDUARDO TONIELOPessoa física | Multa de R$ 75.000,00 | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Multa paga |
| ANTONIO EDUARDO TONIELOPessoa física | Inabilitação por 11 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade está em cumprimento |
| AUGUSTO CESAR STRINI PAIXAOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| FERNANDO DOS REIS FILHOPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO CESAR URENHAPessoa física | Multa de R$ 75.000,00 | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Multa paga |
| FRANCISCO CESAR URENHAPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| GASPAR CARMANHAN DA SILVEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| JOAO LUIZ BALIEIROPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| JOAO NILSON MAGROPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| JOSE CARLOS SIMOESPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| JOSE MARIO PAROPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| LUIZ ALBERTO CONSOLIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| LUIZ CARLOS TASSO JUNIORPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLANPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Multa paga |
| MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLANPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| MARCIO FERNANDO MELONIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| MARCIO FERNANDO MELONIPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Multa paga |
| PAULO CESAR CANESINPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
| PEDRO ESRAEL BIGHETTIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0329 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO | Multa: R$ 100.000,00, 17/03/2016 | Multa: R$ 100.000,00, 25/07/2017 | Multa paga |
| SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CREDITO | Multa: R$ 150.000,00, 17/03/2016 | Multa: R$ 150.000,00, 25/07/2017 | Multa paga |
| ANDRE LUIS ROSA | Inabilitação (3 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO EDUARDO TONIELO | Multa: R$ 75.000,00, 17/03/2016 | Multa: R$ 75.000,00, 25/07/2017 | Multa paga |
| ANTONIO EDUARDO TONIELO | Inabilitação (11 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (11 anos), 25/07/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| AUGUSTO CESAR STRINI PAIXAO | Inabilitação (3 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| FERNANDO DOS REIS FILHO | Inabilitação (5 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (5 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO CESAR URENHA | Multa: R$ 75.000,00, 17/03/2016 | Multa: R$ 75.000,00, 25/07/2017 | Multa paga |
| FRANCISCO CESAR URENHA | Inabilitação (8 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (8 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| GASPAR CARMANHAN DA SILVEIRA | Inabilitação (3 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| JOAO LUIZ BALIEIRO | Inabilitação (3 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| JOAO NILSON MAGRO | Inabilitação (3 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSE CARLOS SIMOES | Inabilitação (4 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (4 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSE MARIO PARO | Inabilitação (5 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (5 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| LUIZ ALBERTO CONSOLI | Inabilitação (3 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| LUIZ CARLOS TASSO JUNIOR | Inabilitação (3 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN | Multa: R$ 50.000,00, 17/03/2016 | Multa: R$ 50.000,00, 25/07/2017 | Multa paga |
| MANOEL CARLOS DE AZEVEDO ORTOLAN | Inabilitação (7 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (7 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| MARCIO FERNANDO MELONI | Inabilitação (3 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| MARCIO FERNANDO MELONI | Multa: R$ 50.000,00, 17/03/2016 | Multa: R$ 50.000,00, 25/07/2017 | Multa paga |
| PAULO CESAR CANESIN | Inabilitação (3 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| PEDRO ESRAEL BIGHETTI | Inabilitação (3 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ANTONIO EDUARDO TONIELO | Inabilitação por 11 anos | 04/09/2017 | 04/09/2028 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 78360?
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