Processo administrativo sancionador nº 78069 do Banco Central
15 acusados, com citação em 16/03/2015 e decisão de 1ª instância em 15/09/2015 (DIORF - 2015 / 0271).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS, EMPRESARIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DA REGIAO METROPOLITANA OESTE DA CAPITAL DEmpresa | Multa de R$ 75.000,00 | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0334 | Multa paga |
| ANDRE MENEZES DE MELOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| DENIS DE CARVALHO MELLOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| DONATO FIGUEIREDO REGA JUNIORPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| ELENILDE CORREIA LIMA RIBEIROPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| ELIZABETH VIANNAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| FERNANDA LUCILIA PIRESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| JESSE DE CASTRO MORAESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| JOANA D ARC DE SOUSA BARROSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| JOSE CORDEIRO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| JURANDIR PAESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade extinta |
| LUIZ CARLOS SOUZA BORGESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| MARIA LUIZA CAMARGO TERREMOTOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
| SOLANGE APARECIDA FERREIRA FOGLIAPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 15/09/2015DIORF - 2015 / 0271 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS, EMPRESARIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DA REGIAO METROPOLITANA OESTE DA CAPITAL D | Multa: R$ 75.000,00, 15/09/2015 | Multa: R$ 75.000,00, 25/07/2017 | Multa paga |
| ANDRE MENEZES DE MELO | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| DENIS DE CARVALHO MELLO | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| DONATO FIGUEIREDO REGA JUNIOR | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ELENILDE CORREIA LIMA RIBEIRO | Inabilitação (8 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ELIZABETH VIANNA | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FERNANDA LUCILIA PIRES | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JESSE DE CASTRO MORAES | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOANA D ARC DE SOUSA BARROS | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE CORDEIRO DA SILVA | Inabilitação (8 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JURANDIR PAES | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade extinta |
| LUIZ CARLOS SOUZA BORGES | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARIA LUIZA CAMARGO TERREMOTO | Inabilitação (3 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SOLANGE APARECIDA FERREIRA FOGLIA | Inabilitação (8 anos), 15/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 78069?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS, EMPRESARIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DA REGIAO METROPOLITANA OESTE DA CAPITAL D: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); ANDRE MENEZES DE MELO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); DENIS DE CARVALHO MELLO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); DONATO FIGUEIREDO REGA JUNIOR: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ELENILDE CORREIA LIMA RIBEIRO: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); ELIZABETH VIANNA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); FERNANDA LUCILIA PIRES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JESSE DE CASTRO MORAES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOANA D ARC DE SOUSA BARROS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE CORDEIRO DA SILVA: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); JURANDIR PAES: inabilitação por 3 anos (penalidade extinta); LUIZ CARLOS SOUZA BORGES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARIA LUIZA CAMARGO TERREMOTO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); SOLANGE APARECIDA FERREIRA FOGLIA: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida).
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