Processo administrativo sancionador nº 77525 do Banco Central
8 acusados, com citação em 12/02/2015 e decisão de 1ª instância em 18/11/2015 (DIORF - 2015 / 0348).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SAEmpresa | Multa de R$ 7.791.377,61 | 13/12/2016CRSFN - 2016 / 0401 | Multa paga |
| FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SAEmpresa | Multa de R$ 75.000,00 | 13/12/2016CRSFN - 2016 / 0401 | Multa paga |
| CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESIPessoa física | Multa de R$ 75.000,00 | 13/12/2016CRSFN - 2016 / 0401 | Penalidade extinta |
| CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESIPessoa física | Multa de R$ 779.137,71 | 13/12/2016CRSFN - 2016 / 0401 | Penalidade extinta |
| CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 13/12/2016CRSFN - 2016 / 0401 | Penalidade cumprida |
| JOSE LAVIAPessoa física | Multa de R$ 389.568,85 | 13/12/2016CRSFN - 2016 / 0401 | Multa paga |
| JOSE LAVIAPessoa física | Multa de R$ 75.000,00 | 13/12/2016CRSFN - 2016 / 0401 | Multa paga |
| JOSE LAVIAPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 13/12/2016CRSFN - 2016 / 0401 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SA | Multa: R$ 7.791.377,61, 18/11/2015 | Multa: R$ 7.791.377,61, 13/12/2016 | Multa paga |
| FAIR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO SA | Multa: R$ 75.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 75.000,00, 13/12/2016 | Multa paga |
| CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESI | Multa: R$ 75.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 75.000,00, 13/12/2016 | Penalidade extinta |
| CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESI | Multa: R$ 779.137,71, 18/11/2015 | Multa: R$ 779.137,71, 13/12/2016 | Penalidade extinta |
| CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESI | Inabilitação (10 anos), 18/11/2015 | Inabilitação (3 anos), 13/12/2016 | Penalidade cumprida |
| JOSE LAVIA | Multa: R$ 389.568,85, 18/11/2015 | Multa: R$ 389.568,85, 13/12/2016 | Multa paga |
| JOSE LAVIA | Multa: R$ 75.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 75.000,00, 13/12/2016 | Multa paga |
| JOSE LAVIA | Inabilitação (4 anos), 18/11/2015 | Inabilitação (2 anos), 13/12/2016 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 77525?
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