Processo administrativo sancionador nº 77193 do Banco Central
16 acusados, com citação em 13/11/2013 e decisão de 1ª instância em 11/03/2016 (DIORF - 2016 / 0077).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO NOSSOCREDITO LTDA. - SICOOB NOSSOCREDITO.Empresa | Multa de R$ 75.000,00 | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0129 | Multa paga |
| ANDRE DE FIGUEIREDOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/03/2016DIORF - 2016 / 0077 | Penalidade cumprida |
| FERNANDO GONCALVES ZANINPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/03/2016DIORF - 2016 / 0077 | Penalidade cumprida |
| FLAVIO RODRIGUES GONCALVESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/03/2016DIORF - 2016 / 0077 | Penalidade cumprida |
| JOAO BATISTA MARQUESPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 11/03/2016DIORF - 2016 / 0077 | Penalidade cumprida |
| JOSE OSMAR ROBERTO CARDEALPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/03/2016DIORF - 2016 / 0077 | Penalidade cumprida |
| LUIZ CARLOS DIOGOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0129 | Penalidade cumprida |
| LUIZ SERGIO MARQUESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0129 | Penalidade cumprida |
| MARCOS ROBERTO SOARESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0129 | Penalidade cumprida |
| MAURICIO ERNESTO COELHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0129 | Penalidade cumprida |
| MAURICIO LANDI PEREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0129 | Penalidade cumprida |
| PAULO ROBERTO DE MIRANDAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0129 | Penalidade cumprida |
| RICARDO TEIXEIRA NETOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/03/2016DIORF - 2016 / 0077 | Penalidade cumprida |
| ROBERTO RIBEIRO DE PADUAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/03/2016DIORF - 2016 / 0077 | Penalidade cumprida |
| SEBASTIAO DE CARVALHO MONTANSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/03/2016DIORF - 2016 / 0077 | Penalidade cumprida |
| WELINGTON LAZARO TREVISANPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 11/03/2016DIORF - 2016 / 0077 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO NOSSOCREDITO LTDA. - SICOOB NOSSOCREDITO. | Multa: R$ 75.000,00, 11/03/2016 | Multa: R$ 75.000,00, 23/05/2017 | Multa paga |
| ANDRE DE FIGUEIREDO | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FERNANDO GONCALVES ZANIN | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FLAVIO RODRIGUES GONCALVES | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOAO BATISTA MARQUES | Inabilitação (5 anos), 11/03/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE OSMAR ROBERTO CARDEAL | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIZ CARLOS DIOGO | Inabilitação (6 anos), 11/03/2016 | Inabilitação (6 anos), 23/05/2017 | Penalidade cumprida |
| LUIZ SERGIO MARQUES | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 23/05/2017 | Penalidade cumprida |
| MARCOS ROBERTO SOARES | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 23/05/2017 | Penalidade cumprida |
| MAURICIO ERNESTO COELHO | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 23/05/2017 | Penalidade cumprida |
| MAURICIO LANDI PEREIRA | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Inabilitação (3 anos), 23/05/2017 | Penalidade cumprida |
| PAULO ROBERTO DE MIRANDA | Inabilitação (6 anos), 11/03/2016 | Inabilitação (6 anos), 23/05/2017 | Penalidade cumprida |
| RICARDO TEIXEIRA NETO | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROBERTO RIBEIRO DE PADUA | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SEBASTIAO DE CARVALHO MONTANS | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| WELINGTON LAZARO TREVISAN | Inabilitação (3 anos), 11/03/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 77193?
COOPERATIVA DE CREDITO NOSSOCREDITO LTDA. - SICOOB NOSSOCREDITO.: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); ANDRE DE FIGUEIREDO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); FERNANDO GONCALVES ZANIN: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); FLAVIO RODRIGUES GONCALVES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOAO BATISTA MARQUES: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); JOSE OSMAR ROBERTO CARDEAL: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIZ CARLOS DIOGO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); LUIZ SERGIO MARQUES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARCOS ROBERTO SOARES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MAURICIO ERNESTO COELHO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MAURICIO LANDI PEREIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); PAULO ROBERTO DE MIRANDA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); RICARDO TEIXEIRA NETO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ROBERTO RIBEIRO DE PADUA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); SEBASTIAO DE CARVALHO MONTANS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); WELINGTON LAZARO TREVISAN: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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