Processo administrativo sancionador nº 77001 do Banco Central
19 acusados, com citação em 27/03/2015 e decisão de 1ª instância em 18/11/2015 (DIORF - 2015 / 0346).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 198.048.889,54 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Penalidade extinta |
| TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 75.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Penalidade extinta |
| TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDAEmpresa | Multa de R$ 198.048.889,54 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Penalidade extinta |
| ALEXANDRE MILANOV NETOPessoa física | Multa de R$ 35.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa paga |
| EDSON FABIANO MIRANDAPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa paga |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLERPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Penalidade cumprida |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLERPessoa física | Multa de R$ 19.804.888,95 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa transferida para cobrança |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLERPessoa física | Multa de R$ 75.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa transferida para cobrança |
| LUIZ GIUNTINI FILHOPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ GIUNTINI FILHOPessoa física | Multa de R$ 6.547.444,14 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa transferida para cobrança |
| LUIZ GIUNTINI FILHOPessoa física | Multa de R$ 6.547.444,14 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa transferida para cobrança |
| MAURO CESAR NOGUEIRAPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa transferida para cobrança |
| MILTON ANTONIAZZI SOBRINHOPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Penalidade está em cumprimento |
| MILTON ANTONIAZZI SOBRINHOPessoa física | Multa de R$ 6.714.669,15 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa transferida para cobrança |
| MILTON ANTONIAZZI SOBRINHOPessoa física | Multa de R$ 6.714.669,15 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa transferida para cobrança |
| STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTINPessoa física | Multa de R$ 1.431.652,71 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa transferida para cobrança |
| STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTINPessoa física | Multa de R$ 1.431.652,71 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa transferida para cobrança |
| STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTINPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Penalidade cumprida |
| STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTINPessoa física | Multa de R$ 12.500,00 | 23/05/2018CRSFN - 2018 / 0078 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Multa: R$ 198.048.889,54, 18/11/2015 | Multa: R$ 198.048.889,54, 23/05/2018 | Penalidade extinta |
| TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Multa: R$ 75.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 75.000,00, 23/05/2018 | Penalidade extinta |
| TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | Multa: R$ 198.048.889,54, 18/11/2015 | Multa: R$ 198.048.889,54, 23/05/2018 | Penalidade extinta |
| ALEXANDRE MILANOV NETO | Multa: R$ 75.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 35.000,00, 23/05/2018 | Multa paga |
| EDSON FABIANO MIRANDA | Multa: R$ 25.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 25.000,00, 23/05/2018 | Multa paga |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | Inabilitação (5 anos), 18/11/2015 | Inabilitação (5 anos), 23/05/2018 | Penalidade cumprida |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | Multa: R$ 19.804.888,95, 18/11/2015 | Multa: R$ 19.804.888,95, 23/05/2018 | Multa transferida para cobrança |
| FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER | Multa: R$ 75.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 75.000,00, 23/05/2018 | Multa transferida para cobrança |
| LUIZ GIUNTINI FILHO | Inabilitação (10 anos), 18/11/2015 | Inabilitação (10 anos), 23/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ GIUNTINI FILHO | Multa: R$ 6.547.444,14, 18/11/2015 | Multa: R$ 6.547.444,14, 23/05/2018 | Multa transferida para cobrança |
| LUIZ GIUNTINI FILHO | Multa: R$ 6.547.444,14, 18/11/2015 | Multa: R$ 6.547.444,14, 23/05/2018 | Multa transferida para cobrança |
| MAURO CESAR NOGUEIRA | Multa: R$ 50.000,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 50.000,00, 23/05/2018 | Multa transferida para cobrança |
| MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO | Inabilitação (10 anos), 18/11/2015 | Inabilitação (10 anos), 23/05/2018 | Penalidade está em cumprimento |
| MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO | Multa: R$ 7.394.505,64, 18/11/2015 | Multa: R$ 6.714.669,15, 23/05/2018 | Multa transferida para cobrança |
| MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO | Multa: R$ 7.394.505,64, 18/11/2015 | Multa: R$ 6.714.669,15, 23/05/2018 | Multa transferida para cobrança |
| STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTIN | Multa: R$ 1.648.555,55, 18/11/2015 | Multa: R$ 1.431.652,71, 23/05/2018 | Multa transferida para cobrança |
| STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTIN | Multa: R$ 1.648.555,55, 18/11/2015 | Multa: R$ 1.431.652,71, 23/05/2018 | Multa transferida para cobrança |
| STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTIN | Inabilitação (3 anos), 18/11/2015 | Inabilitação (3 anos), 23/05/2018 | Penalidade cumprida |
| STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTIN | Multa: R$ 12.500,00, 18/11/2015 | Multa: R$ 12.500,00, 23/05/2018 | Multa transferida para cobrança |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| LUIZ GIUNTINI FILHO | Inabilitação por 10 anos | 23/05/2018 | 23/05/2028 |
| MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO | Inabilitação por 10 anos | 23/05/2018 | 23/05/2028 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 77001?
TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA: multa de r$ 198.048.889,54 (penalidade extinta); TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA: multa de r$ 75.000,00 (penalidade extinta); TOV CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA: multa de r$ 198.048.889,54 (penalidade extinta); ALEXANDRE MILANOV NETO: multa de r$ 35.000,00 (multa paga); EDSON FABIANO MIRANDA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER: multa de r$ 19.804.888,95 (multa transferida para cobrança); FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER: multa de r$ 75.000,00 (multa transferida para cobrança); LUIZ GIUNTINI FILHO: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); LUIZ GIUNTINI FILHO: multa de r$ 6.547.444,14 (multa transferida para cobrança); LUIZ GIUNTINI FILHO: multa de r$ 6.547.444,14 (multa transferida para cobrança); MAURO CESAR NOGUEIRA: multa de r$ 50.000,00 (multa transferida para cobrança); MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO: multa de r$ 6.714.669,15 (multa transferida para cobrança); MILTON ANTONIAZZI SOBRINHO: multa de r$ 6.714.669,15 (multa transferida para cobrança); STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTIN: multa de r$ 1.431.652,71 (multa transferida para cobrança); STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTIN: multa de r$ 1.431.652,71 (multa transferida para cobrança); STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTIN: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); STEFAN ALBERT WENTLAND BURSTIN: multa de r$ 12.500,00 (multa transferida para cobrança).
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