Processo administrativo sancionador nº 75954 do Banco Central
8 acusados, com citação em 18/12/2013 e decisão de 1ª instância em 17/03/2016 (DIORF - 2016 / 0084).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMAEmpresa | Não houve penalidade | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0065 | Não houve penalidade |
| COOPERATIVA DE CREDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMAEmpresa | Multa de R$ 75.000,00 | 17/03/2016DIORF - 2016 / 0084 | Multa paga |
| CICERO GOMES DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 17/03/2016DIORF - 2016 / 0084 | Penalidade extinta |
| FABIO REIFF BIRAGHIPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 17/03/2016DIORF - 2016 / 0084 | Penalidade cumprida |
| FABIO REIFF BIRAGHIPessoa física | Multa de R$ 35.000,00 | 17/03/2016DIORF - 2016 / 0084 | Multa paga |
| OSMAR LORENZATOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0065 | Penalidade cumprida |
| TADEU GONCALVES PONTESPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0065 | Penalidade cumprida |
| TADEU GONCALVES PONTESPessoa física | Multa de R$ 35.000,00 | 07/02/2017CRSFN - 2017 / 0065 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMA | Não houve penalidade, 17/03/2016 | Não houve penalidade, 07/02/2017 | Não houve penalidade |
| COOPERATIVA DE CREDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMA | Multa: R$ 75.000,00, 17/03/2016 | Sem recurso | Multa paga |
| CICERO GOMES DA SILVA | Inabilitação (6 anos), 17/03/2016 | Sem recurso | Penalidade extinta |
| FABIO REIFF BIRAGHI | Inabilitação (6 anos), 17/03/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FABIO REIFF BIRAGHI | Multa: R$ 35.000,00, 17/03/2016 | Sem recurso | Multa paga |
| OSMAR LORENZATO | Inabilitação (4 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (4 anos), 07/02/2017 | Penalidade cumprida |
| TADEU GONCALVES PONTES | Inabilitação (6 anos), 17/03/2016 | Inabilitação (6 anos), 07/02/2017 | Penalidade cumprida |
| TADEU GONCALVES PONTES | Multa: R$ 35.000,00, 17/03/2016 | Multa: R$ 35.000,00, 07/02/2017 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 75954?
COOPERATIVA DE CREDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMA: não houve penalidade (não houve penalidade); COOPERATIVA DE CREDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMA: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); CICERO GOMES DA SILVA: inabilitação por 6 anos (penalidade extinta); FABIO REIFF BIRAGHI: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); FABIO REIFF BIRAGHI: multa de r$ 35.000,00 (multa paga); OSMAR LORENZATO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); TADEU GONCALVES PONTES: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); TADEU GONCALVES PONTES: multa de r$ 35.000,00 (multa paga).
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