Processo administrativo sancionador nº 74834 do Banco Central
12 acusados, com citação em 25/04/2014 e decisão de 1ª instância em 09/05/2017 (DIORF - 2017 / 0143).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB ARACREDIEmpresa | Multa de R$ 75.000,00 | 12/05/2020CRSFN - 2020 / 0035 | Multa paga |
| ADIR FLORIANO LEMOSPessoa física | Advertência | 09/05/2017DIORF - 2017 / 0143 | Penalidade cumprida |
| ANDERSON PADIALPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 12/05/2020CRSFN - 2020 / 0035 | Multa paga |
| CLAYTON LEMOS DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 12/05/2020CRSFN - 2020 / 0035 | Penalidade cumprida |
| EVANETE PERES DOMINGUESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 12/05/2020CRSFN - 2020 / 0035 | Penalidade cumprida |
| JOAO BATISTA DE LIMA NETOPessoa física | Advertência | 09/05/2017DIORF - 2017 / 0143 | Penalidade cumprida |
| MARIA ABADIA DE MORAISPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 09/05/2017DIORF - 2017 / 0143 | Penalidade cumprida |
| MARIO TAKANOBU WATANABEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 12/05/2020CRSFN - 2020 / 0035 | Penalidade cumprida |
| MILTON CESAR OLIVEIRA PINTOPessoa física | Advertência | 09/05/2017DIORF - 2017 / 0143 | Penalidade cumprida |
| RAMON OLINI ROCHAPessoa física | Multa de R$ 35.000,00 | 09/05/2017DIORF - 2017 / 0143 | Multa transferida para cobrança |
| RAMON OLINI ROCHAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 09/05/2017DIORF - 2017 / 0143 | Penalidade cumprida |
| TULIO RODRIGUES DA CUNHAPessoa física | Advertência | 09/05/2017DIORF - 2017 / 0143 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB ARACREDI | Multa: R$ 75.000,00, 09/05/2017 | Multa: R$ 75.000,00, 12/05/2020 | Multa paga |
| ADIR FLORIANO LEMOS | Advertência, 09/05/2017 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ANDERSON PADIAL | Multa: R$ 12.000,00, 09/05/2017 | Multa: R$ 12.000,00, 12/05/2020 | Multa paga |
| CLAYTON LEMOS DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 09/05/2017 | Inabilitação (3 anos), 12/05/2020 | Penalidade cumprida |
| EVANETE PERES DOMINGUES | Inabilitação (3 anos), 09/05/2017 | Inabilitação (3 anos), 12/05/2020 | Penalidade cumprida |
| JOAO BATISTA DE LIMA NETO | Advertência, 09/05/2017 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARIA ABADIA DE MORAIS | Inabilitação (4 anos), 09/05/2017 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARIO TAKANOBU WATANABE | Inabilitação (3 anos), 09/05/2017 | Inabilitação (3 anos), 12/05/2020 | Penalidade cumprida |
| MILTON CESAR OLIVEIRA PINTO | Advertência, 09/05/2017 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| RAMON OLINI ROCHA | Multa: R$ 35.000,00, 09/05/2017 | Sem recurso | Multa transferida para cobrança |
| RAMON OLINI ROCHA | Inabilitação (6 anos), 09/05/2017 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| TULIO RODRIGUES DA CUNHA | Advertência, 09/05/2017 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 74834?
COOPERATIVA DE CREDITO ARACREDI LTDA. - SICOOB ARACREDI: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); ADIR FLORIANO LEMOS: advertência (penalidade cumprida); ANDERSON PADIAL: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); CLAYTON LEMOS DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); EVANETE PERES DOMINGUES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOAO BATISTA DE LIMA NETO: advertência (penalidade cumprida); MARIA ABADIA DE MORAIS: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); MARIO TAKANOBU WATANABE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MILTON CESAR OLIVEIRA PINTO: advertência (penalidade cumprida); RAMON OLINI ROCHA: multa de r$ 35.000,00 (multa transferida para cobrança); RAMON OLINI ROCHA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); TULIO RODRIGUES DA CUNHA: advertência (penalidade cumprida).
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