Processo administrativo sancionador nº 74569 do Banco Central
9 acusados, com citação em 18/09/2013 e decisão de 1ª instância em 25/03/2015 (DIORF - 2015 / 0098).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| GUARUMOTO ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS S/C LTDA.Empresa | Multa de R$ 100.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0161 | Multa transferida para cobrança |
| CLÁUDIO CARLETPessoa física | Inabilitação por 16 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0161 | Penalidade está em cumprimento |
| CLÁUDIO CARLETPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0161 | Multa transferida para cobrança |
| ISAAC LUIZ RIBEIROPessoa física | Multa de R$ 50.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0161 | Multa transferida para cobrança |
| ISAAC LUIZ RIBEIROPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0161 | Penalidade cumprida |
| LIDIO HENRIQUE DEL COLPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0161 | Multa está em recebimento parcelado |
| LIDIO HENRIQUE DEL COLPessoa física | Inabilitação por 16 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0161 | Penalidade está em cumprimento |
| ROSANGELA LENISE DEL COL CARLETPessoa física | Inabilitação por 16 anos | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0161 | Penalidade está em cumprimento |
| ROSANGELA LENISE DEL COL CARLETPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 18/04/2017CRSFN - 2017 / 0161 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| GUARUMOTO ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS S/C LTDA. | Multa: R$ 100.000,00, 25/03/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 18/04/2017 | Multa transferida para cobrança |
| CLÁUDIO CARLET | Inabilitação (16 anos), 25/03/2015 | Inabilitação (16 anos), 18/04/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| CLÁUDIO CARLET | Multa: R$ 100.000,00, 25/03/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 18/04/2017 | Multa transferida para cobrança |
| ISAAC LUIZ RIBEIRO | Multa: R$ 50.000,00, 25/03/2015 | Multa: R$ 50.000,00, 18/04/2017 | Multa transferida para cobrança |
| ISAAC LUIZ RIBEIRO | Inabilitação (8 anos), 25/03/2015 | Inabilitação (8 anos), 18/04/2017 | Penalidade cumprida |
| LIDIO HENRIQUE DEL COL | Multa: R$ 100.000,00, 25/03/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 18/04/2017 | Multa está em recebimento parcelado |
| LIDIO HENRIQUE DEL COL | Inabilitação (16 anos), 25/03/2015 | Inabilitação (16 anos), 18/04/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| ROSANGELA LENISE DEL COL CARLET | Inabilitação (16 anos), 25/03/2015 | Inabilitação (16 anos), 18/04/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| ROSANGELA LENISE DEL COL CARLET | Multa: R$ 100.000,00, 25/03/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 18/04/2017 | Multa paga |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| CLÁUDIO CARLET | Inabilitação por 16 anos | 23/05/2017 | 23/05/2033 |
| LIDIO HENRIQUE DEL COL | Inabilitação por 16 anos | 23/05/2017 | 23/05/2033 |
| ROSANGELA LENISE DEL COL CARLET | Inabilitação por 16 anos | 23/05/2017 | 23/05/2033 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 74569?
GUARUMOTO ADMINISTRACAO DE CONSORCIOS S/C LTDA.: multa de r$ 100.000,00 (multa transferida para cobrança); CLÁUDIO CARLET: inabilitação por 16 anos (penalidade está em cumprimento); CLÁUDIO CARLET: multa de r$ 100.000,00 (multa transferida para cobrança); ISAAC LUIZ RIBEIRO: multa de r$ 50.000,00 (multa transferida para cobrança); ISAAC LUIZ RIBEIRO: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); LIDIO HENRIQUE DEL COL: multa de r$ 100.000,00 (multa está em recebimento parcelado); LIDIO HENRIQUE DEL COL: inabilitação por 16 anos (penalidade está em cumprimento); ROSANGELA LENISE DEL COL CARLET: inabilitação por 16 anos (penalidade está em cumprimento); ROSANGELA LENISE DEL COL CARLET: multa de r$ 100.000,00 (multa paga).
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