Processo administrativo sancionador nº 73101 do Banco Central
2 acusados, com citação em 15/10/2014 e decisão de 1ª instância em 06/10/2015 (DECAPGTSPA - 2015 / 0275).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| AGK CORRETORA DE CAMBIO S/AEmpresa | Multa de R$ 12.500,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0076 | Multa paga |
| REFOP PRODUTOS ESPORTIVOS BRASIL LTDA.Empresa | Multa de R$ 12.500,00 | 06/10/2015DECAPGTSPA - 2015 / 0275 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A | Multa: R$ 12.500,00, 06/10/2015 | Multa: R$ 12.500,00, 26/07/2016 | Multa paga |
| REFOP PRODUTOS ESPORTIVOS BRASIL LTDA. | Multa: R$ 12.500,00, 06/10/2015 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 73101?
AGK CORRETORA DE CAMBIO S/A: multa de r$ 12.500,00 (multa paga); REFOP PRODUTOS ESPORTIVOS BRASIL LTDA.: multa de r$ 12.500,00 (multa paga).
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