Processo administrativo sancionador nº 72275 do Banco Central
4 acusados, com citação em 27/10/2014 e decisão de 1ª instância em 15/09/2015 (DIORF - 2015 / 0269).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| FOURTRADE CORRETORA DE CAMBIO LTDAEmpresa | Multa de R$ 75.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0320 | Multa paga |
| CLEBIO DA SILVA SANTOSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0320 | Penalidade cumprida |
| LUIZ CARLOS BALDANPessoa física | Multa de R$ 250.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0320 | Multa paga |
| RICARDO DE OLIVEIRA TORQUATOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0320 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| FOURTRADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA | Multa: R$ 75.000,00, 15/09/2015 | Multa: R$ 75.000,00, 26/07/2016 | Multa paga |
| CLEBIO DA SILVA SANTOS | Inabilitação (6 anos), 15/09/2015 | Inabilitação (3 anos), 26/07/2016 | Penalidade cumprida |
| LUIZ CARLOS BALDAN | Inabilitação (6 anos), 15/09/2015 | Multa: R$ 250.000,00, 26/07/2016 | Multa paga |
| RICARDO DE OLIVEIRA TORQUATO | Inabilitação (6 anos), 15/09/2015 | Inabilitação (3 anos), 26/07/2016 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 72275?
FOURTRADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); CLEBIO DA SILVA SANTOS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIZ CARLOS BALDAN: multa de r$ 250.000,00 (multa paga); RICARDO DE OLIVEIRA TORQUATO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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