Processo administrativo sancionador nº 72196 do Banco Central
27 acusados, com citação em 24/01/2013 e decisão de 1ª instância em 16/12/2014 (DIORF - 2014 / 0410).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE ARAXA E DO OESTE DE MINAS LTDA - UNICRED COMERCIOEmpresa | Multa de R$ 75.000,00 | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Multa paga |
| AGUINALDO CAMILO DE ANDRADEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| CARMENIO LUIZ FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| CELIO RODRIGUES DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| EDNALDO SILVA DURCOPessoa física | Advertência | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| EDUARDO PIRES CARDOSOPessoa física | Advertência | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| ELTA LYLY MEIRA DE FARIAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Penalidade cumprida |
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTOPessoa física | Multa de R$ 35.000,00 | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Multa transferida para cobrança |
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTOPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Penalidade está em cumprimento |
| HEBERT MUMIC FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| HUGO CESAR SOARES RODARTEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| IVAN PICCIRILLOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| JOSE AFONSO DISCACCIATI FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| JOSE CARLOS FARIAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| JOSE DONALDO BITTENCOURT JUNIORPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Penalidade cumprida |
| JOSE JANUARIO CHAVESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| JOSE MARCOS UNES TICLEPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Penalidade cumprida |
| LAILA REJANE CARDOSOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| MARCIO ANTONIO FARIDPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Penalidade cumprida |
| MARIO RENATO FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| ROBSON SOUZA MACHADOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Penalidade cumprida |
| RODRIGO JOSE MOREIRAPessoa física | Advertência | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| ROSIMARY APARECIDA DE OLIVEIRA MASSOLI VILELAPessoa física | Advertência | 16/12/2014DIORF - 2014 / 0410 | Penalidade cumprida |
| TULIO BONIFACIO ALVARES DA COSTAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Penalidade cumprida |
| UBIRATAN DE BRITO MOTAPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Penalidade cumprida |
| VINICIUS GUIMARAES GOMESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 29/11/2016CRSFN - 2016 / 0394 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE ARAXA E DO OESTE DE MINAS LTDA - UNICRED COMERCIO | Multa: R$ 75.000,00, 16/12/2014 | Multa: R$ 75.000,00, 29/11/2016 | Multa paga |
| AGUINALDO CAMILO DE ANDRADE | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CARMENIO LUIZ FERREIRA | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CELIO RODRIGUES DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDNALDO SILVA DURCO | Advertência, 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDUARDO PIRES CARDOSO | Advertência, 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ELTA LYLY MEIRA DE FARIA | Inabilitação (4 anos), 16/12/2014 | Inabilitação (4 anos), 29/11/2016 | Penalidade cumprida |
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO | Multa: R$ 35.000,00, 16/12/2014 | Multa: R$ 35.000,00, 29/11/2016 | Multa transferida para cobrança |
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO | Inabilitação (10 anos), 16/12/2014 | Inabilitação (10 anos), 29/11/2016 | Penalidade está em cumprimento |
| HEBERT MUMIC FERREIRA | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| HUGO CESAR SOARES RODARTE | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| IVAN PICCIRILLO | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE AFONSO DISCACCIATI FERREIRA | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE CARLOS FARIA | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE DONALDO BITTENCOURT JUNIOR | Inabilitação (5 anos), 16/12/2014 | Inabilitação (5 anos), 29/11/2016 | Penalidade cumprida |
| JOSE JANUARIO CHAVES | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE MARCOS UNES TICLE | Inabilitação (4 anos), 16/12/2014 | Inabilitação (4 anos), 29/11/2016 | Penalidade cumprida |
| LAILA REJANE CARDOSO | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARCIO ANTONIO FARID | Inabilitação (5 anos), 16/12/2014 | Inabilitação (5 anos), 29/11/2016 | Penalidade cumprida |
| MARIO RENATO FERREIRA | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROBSON SOUZA MACHADO | Inabilitação (4 anos), 16/12/2014 | Inabilitação (4 anos), 29/11/2016 | Penalidade cumprida |
| RODRIGO JOSE MOREIRA | Advertência, 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROSIMARY APARECIDA DE OLIVEIRA MASSOLI VILELA | Advertência, 16/12/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| TULIO BONIFACIO ALVARES DA COSTA | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 29/11/2016 | Penalidade cumprida |
| UBIRATAN DE BRITO MOTA | Inabilitação (7 anos), 16/12/2014 | Inabilitação (7 anos), 29/11/2016 | Penalidade cumprida |
| VINICIUS GUIMARAES GOMES | Inabilitação (3 anos), 16/12/2014 | Inabilitação (3 anos), 29/11/2016 | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO | Inabilitação por 10 anos | 16/02/2017 | 16/02/2027 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 72196?
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE ARAXA E DO OESTE DE MINAS LTDA - UNICRED COMERCIO: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); AGUINALDO CAMILO DE ANDRADE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ARIZIO JOSE FONSECA DE AZEVEDO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); CARMENIO LUIZ FERREIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); CELIO RODRIGUES DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); EDNALDO SILVA DURCO: advertência (penalidade cumprida); EDUARDO PIRES CARDOSO: advertência (penalidade cumprida); ELTA LYLY MEIRA DE FARIA: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO: multa de r$ 35.000,00 (multa transferida para cobrança); GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO: inabilitação por 10 anos (penalidade está em cumprimento); HEBERT MUMIC FERREIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); HUGO CESAR SOARES RODARTE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); IVAN PICCIRILLO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE AFONSO DISCACCIATI FERREIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE CARLOS FARIA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE DONALDO BITTENCOURT JUNIOR: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); JOSE JANUARIO CHAVES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE MARCOS UNES TICLE: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); LAILA REJANE CARDOSO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARCIO ANTONIO FARID: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); MARIO RENATO FERREIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ROBSON SOUZA MACHADO: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); RODRIGO JOSE MOREIRA: advertência (penalidade cumprida); ROSIMARY APARECIDA DE OLIVEIRA MASSOLI VILELA: advertência (penalidade cumprida); TULIO BONIFACIO ALVARES DA COSTA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); UBIRATAN DE BRITO MOTA: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); VINICIUS GUIMARAES GOMES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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