Processo administrativo sancionador nº 70845 do Banco Central
42 acusados, com citação em 12/09/2014 e decisão de 1ª instância em 22/12/2016 (DIORF - 2016 / 0356).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO CREDSAOPAULO - SICOOB CREDSAOPAULOEmpresa | Multa de R$ 240.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| ANTONIO CELSO RIBEIRO RANGELPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| CARLOS ENRIQUE QUIROZ CASOPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade cumprida |
| CARLOS ENRIQUE QUIROZ CASOPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| DANILO DE MATTOS SPINELLIPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade está em cumprimento |
| DANILO DE MATTOS SPINELLIPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| EDGARD PEREIRA DA SILVAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| EDGARD PEREIRA DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade está em cumprimento |
| EDISON LOURENCO RICCOMIPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| EDISON LOURENCO RICCOMIPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade cumprida |
| EDMILSON LEAOPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| EDMILSON LEAOPessoa física | Inabilitação por 14 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade está em cumprimento |
| FABIO VILELA RIBEIROPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| FLAVIO JOSE RANGEL ROMAPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade está em cumprimento |
| FLAVIO JOSE RANGEL ROMAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| FRANCIR VENEZIANI SILVAPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade cumprida |
| FRANCIR VENEZIANI SILVAPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| GILBERTO ANTONIO DUMALAKASPessoa física | Inabilitação por 2 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade cumprida |
| GUILHERME NUNES ZUPPIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade cumprida |
| GUILHERME NUNES ZUPPIPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| JOAO CARLOS CARVALHO DE BACIGALUPOPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade cumprida |
| JOAO CARLOS CARVALHO DE BACIGALUPOPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| JOAQUIM FERREIRA NETOPessoa física | Advertência | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade cumprida |
| JOSE ANGELO ANTONIO TRALLIPessoa física | Advertência | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade cumprida |
| JOSE FLAVIO RAYMUNDO GILPessoa física | Advertência | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade cumprida |
| JOSE FLAVIO RAYMUNDO GILPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| JOSE LUIS BARRETO ALVESPessoa física | Inabilitação por 17 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE LUIS BARRETO ALVESPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| KATIA DA SILVA ABRUNHOSA FROUFEPessoa física | Advertência | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SIMONPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Multa paga |
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SIMONPessoa física | Inabilitação por 17 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ HEITOR DEMOLINARI JUNIORPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| LUIZ HENRIQUE ALVES MADEIRAPessoa física | Advertência | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| MARCIO RANGEL DE MELLOPessoa física | Inabilitação por 1 ano | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade cumprida |
| MICHELLE ZERAIK SAMPAIO BIONDIPessoa física | Advertência | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| PAULO VINICIO CARVALHO CHICARINOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| RAUL FERNANDES DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| RICARDO WAGNER DE CASTRO COSTA JUNIORPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| SEVERINO JOSE DA SILVA BIONDIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| SYLVIO TADEU MACHADO NUNESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 22/12/2016DIORF - 2016 / 0356 | Penalidade cumprida |
| WAGNER JOSE LUCIANO ROSAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade extinta |
| WAGNER JOSE LUCIANO ROSAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 03/03/2020CRSFN - 2020 / 0017 | Penalidade extinta |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO CREDSAOPAULO - SICOOB CREDSAOPAULO | Multa: R$ 240.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 240.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| ANTONIO CELSO RIBEIRO RANGEL | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CARLOS ENRIQUE QUIROZ CASO | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (1 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| CARLOS ENRIQUE QUIROZ CASO | Multa: R$ 20.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 10.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| DANILO DE MATTOS SPINELLI | Inabilitação (15 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (15 anos), 03/03/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| DANILO DE MATTOS SPINELLI | Multa: R$ 20.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| EDGARD PEREIRA DA SILVA | Multa: R$ 20.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| EDGARD PEREIRA DA SILVA | Inabilitação (14 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (12 anos), 03/03/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| EDISON LOURENCO RICCOMI | Multa: R$ 20.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| EDISON LOURENCO RICCOMI | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (1 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| EDMILSON LEAO | Multa: R$ 20.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| EDMILSON LEAO | Inabilitação (14 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (14 anos), 03/03/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| FABIO VILELA RIBEIRO | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FLAVIO JOSE RANGEL ROMA | Inabilitação (12 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (12 anos), 03/03/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| FLAVIO JOSE RANGEL ROMA | Multa: R$ 20.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| FRANCIR VENEZIANI SILVA | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (1 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| FRANCIR VENEZIANI SILVA | Multa: R$ 10.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 10.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| GILBERTO ANTONIO DUMALAKAS | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (2 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| GUILHERME NUNES ZUPPI | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| GUILHERME NUNES ZUPPI | Multa: R$ 20.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| JOAO CARLOS CARVALHO DE BACIGALUPO | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (1 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| JOAO CARLOS CARVALHO DE BACIGALUPO | Multa: R$ 10.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 10.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| JOAQUIM FERREIRA NETO | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Advertência, 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| JOSE ANGELO ANTONIO TRALLI | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Advertência, 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| JOSE FLAVIO RAYMUNDO GIL | Advertência, 22/12/2016 | Advertência, 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| JOSE FLAVIO RAYMUNDO GIL | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Multa: R$ 10.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| JOSE LUIS BARRETO ALVES | Inabilitação (17 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (17 anos), 03/03/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| JOSE LUIS BARRETO ALVES | Multa: R$ 20.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| KATIA DA SILVA ABRUNHOSA FROUFE | Advertência, 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SIMON | Multa: R$ 20.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 03/03/2020 | Multa paga |
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SIMON | Inabilitação (17 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (17 anos), 03/03/2020 | Penalidade está em cumprimento |
| LUIZ HEITOR DEMOLINARI JUNIOR | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LUIZ HENRIQUE ALVES MADEIRA | Advertência, 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| MARCIO RANGEL DE MELLO | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (1 anos), 03/03/2020 | Penalidade cumprida |
| MICHELLE ZERAIK SAMPAIO BIONDI | Advertência, 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| PAULO VINICIO CARVALHO CHICARINO | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| RAUL FERNANDES DE OLIVEIRA | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| RICARDO WAGNER DE CASTRO COSTA JUNIOR | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SEVERINO JOSE DA SILVA BIONDI | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SYLVIO TADEU MACHADO NUNES | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| WAGNER JOSE LUCIANO ROSA | Inabilitação (3 anos), 22/12/2016 | Inabilitação (3 anos), 03/03/2020 | Penalidade extinta |
| WAGNER JOSE LUCIANO ROSA | Multa: R$ 20.000,00, 22/12/2016 | Multa: R$ 20.000,00, 03/03/2020 | Penalidade extinta |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| DANILO DE MATTOS SPINELLI | Inabilitação por 15 anos | 03/03/2020 | 03/03/2035 |
| EDGARD PEREIRA DA SILVA | Inabilitação por 12 anos | 03/03/2020 | 03/03/2032 |
| EDMILSON LEAO | Inabilitação por 14 anos | 03/03/2020 | 03/03/2034 |
| FLAVIO JOSE RANGEL ROMA | Inabilitação por 12 anos | 03/03/2020 | 03/03/2032 |
| JOSE LUIS BARRETO ALVES | Inabilitação por 17 anos | 03/03/2020 | 03/03/2037 |
| LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SIMON | Inabilitação por 17 anos | 03/03/2020 | 03/03/2037 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 70845?
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