Processo administrativo sancionador nº 70763 do Banco Central
11 acusados, com citação em 28/05/2012 e decisão de 1ª instância em 20/11/2014 (DIORF - 2014 / 0374).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ADEMIR VILELA DE FARIAPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 20/11/2014DIORF - 2014 / 0374 | Penalidade está em cumprimento |
| ALTEDES MOSCARDINI DAMASCENOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 20/11/2014DIORF - 2014 / 0374 | Penalidade cumprida |
| EDESIO VILELA DE FARIAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0111 | Penalidade está em cumprimento |
| EDESIO VILELA DE FARIAPessoa física | Inabilitação por 15 anos | 20/11/2014DIORF - 2014 / 0374 | Penalidade está em cumprimento |
| GILSON ROMEU DE ANDRADEPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 20/11/2014DIORF - 2014 / 0374 | Penalidade cumprida |
| GILSON ROMEU DE ANDRADEPessoa física | Advertência | 20/11/2014DIORF - 2014 / 0374 | Penalidade cumprida |
| ROBSON MOSCARDINIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 20/11/2014DIORF - 2014 / 0374 | Penalidade cumprida |
| SILVIO CESAR REZENDE DE FARIAPessoa física | Inabilitação por 12 anos | 20/11/2014DIORF - 2014 / 0374 | Penalidade está em cumprimento |
| SILVIO CESAR REZENDE DE FARIAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/05/2017CRSFN - 2017 / 0111 | Penalidade está em cumprimento |
| VILMAR AUGUSTO DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 10 anos | 20/11/2014DIORF - 2014 / 0374 | Penalidade cumprida |
| VITOR TAVARES VANELIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 20/11/2014DIORF - 2014 / 0374 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ADEMIR VILELA DE FARIA | Inabilitação (15 anos), 20/11/2014 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| ALTEDES MOSCARDINI DAMASCENO | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| EDESIO VILELA DE FARIA | Não houve penalidade, 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 23/05/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| EDESIO VILELA DE FARIA | Inabilitação (15 anos), 20/11/2014 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| GILSON ROMEU DE ANDRADE | Inabilitação (10 anos), 20/11/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| GILSON ROMEU DE ANDRADE | Advertência, 20/11/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| ROBSON MOSCARDINI | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SILVIO CESAR REZENDE DE FARIA | Inabilitação (12 anos), 20/11/2014 | Sem recurso | Penalidade está em cumprimento |
| SILVIO CESAR REZENDE DE FARIA | Não houve penalidade, 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 23/05/2017 | Penalidade está em cumprimento |
| VILMAR AUGUSTO DE OLIVEIRA | Inabilitação (10 anos), 20/11/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| VITOR TAVARES VANELI | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Inabilitação ou proibição em cumprimento
| Nome | Penalidade | Início | Fim |
|---|---|---|---|
| ADEMIR VILELA DE FARIA | Inabilitação por 15 anos | 14/04/2015 | 14/04/2030 |
| EDESIO VILELA DE FARIA | Inabilitação por 18 anos | 14/04/2015 | 14/04/2033 |
| SILVIO CESAR REZENDE DE FARIA | Inabilitação por 15 anos | 14/04/2015 | 14/04/2030 |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 70763?
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