Processo administrativo sancionador nº 68613 do Banco Central
16 acusados, com citação em 26/11/2012 e decisão de 1ª instância em 18/09/2015 (DIORF - 2015 / 0279).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA SAUDE EM MACEIO - SAUDECREDEmpresa | Multa de R$ 75.000,00 | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0347 | Multa paga |
| ANTONIO PAIVA DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 18/09/2015DIORF - 2015 / 0279 | Penalidade cumprida |
| CARLOS ARNALDO DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0347 | Penalidade cumprida |
| CARLOS CORREIA DE MELOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0347 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO JOSE DE SANTANA NETOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2015DIORF - 2015 / 0279 | Penalidade cumprida |
| HUMBERTO LUIZ CHAGASPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0347 | Penalidade cumprida |
| JOSE AMANCIO DE ALMEIDA FILHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2015DIORF - 2015 / 0279 | Penalidade cumprida |
| JOSE EDSON BARBOSA DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0347 | Penalidade cumprida |
| JOSE LOURENCO DAS BROTAS NETOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 18/09/2015DIORF - 2015 / 0279 | Penalidade cumprida |
| LINDINALVO IGNACIO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0347 | Penalidade cumprida |
| LUIZ VIRGINIO DA SILVA FILHOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0347 | Penalidade cumprida |
| MARCOS ANTONIO MOURA LINSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0347 | Penalidade cumprida |
| MAURINO VERAS ROCHAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2015DIORF - 2015 / 0279 | Penalidade extinta |
| PLACIDO AFONSO FERREIRA NETOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 25/07/2017CRSFN - 2017 / 0347 | Penalidade cumprida |
| WALDINEZ FERREIRA DO NASCIMENTOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2015DIORF - 2015 / 0279 | Penalidade cumprida |
| WELLINGTON BASTOS DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 18/09/2015DIORF - 2015 / 0279 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA SAUDE EM MACEIO - SAUDECRED | Multa: R$ 75.000,00, 18/09/2015 | Multa: R$ 75.000,00, 25/07/2017 | Multa paga |
| ANTONIO PAIVA DOS SANTOS | Inabilitação (6 anos), 18/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| CARLOS ARNALDO DOS SANTOS | Inabilitação (4 anos), 18/09/2015 | Inabilitação (4 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| CARLOS CORREIA DE MELO | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO JOSE DE SANTANA NETO | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| HUMBERTO LUIZ CHAGAS | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSE AMANCIO DE ALMEIDA FILHO | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSE LOURENCO DAS BROTAS NETO | Inabilitação (6 anos), 18/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| LINDINALVO IGNACIO DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| LUIZ VIRGINIO DA SILVA FILHO | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| MARCOS ANTONIO MOURA LINS | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| MAURINO VERAS ROCHA | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Sem recurso | Penalidade extinta |
| PLACIDO AFONSO FERREIRA NETO | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Inabilitação (3 anos), 25/07/2017 | Penalidade cumprida |
| WALDINEZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| WELLINGTON BASTOS DOS SANTOS | Inabilitação (3 anos), 18/09/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 68613?
COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA SAUDE EM MACEIO - SAUDECRED: multa de r$ 75.000,00 (multa paga); ANTONIO PAIVA DOS SANTOS: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); CARLOS ARNALDO DOS SANTOS: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); CARLOS CORREIA DE MELO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); FRANCISCO JOSE DE SANTANA NETO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); HUMBERTO LUIZ CHAGAS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE AMANCIO DE ALMEIDA FILHO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE EDSON BARBOSA DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE LOURENCO DAS BROTAS NETO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); LINDINALVO IGNACIO DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIZ VIRGINIO DA SILVA FILHO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MARCOS ANTONIO MOURA LINS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MAURINO VERAS ROCHA: inabilitação por 3 anos (penalidade extinta); PLACIDO AFONSO FERREIRA NETO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); WALDINEZ FERREIRA DO NASCIMENTO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); WELLINGTON BASTOS DOS SANTOS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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