Processo administrativo sancionador nº 68301 do Banco Central
5 acusados, com citação em 16/06/2014 e decisão de 1ª instância em 09/06/2015 (DIORF - 2015 / 0179).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E CAMBIO - FALIDAEmpresa | Multa de R$ 150.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0082 | Penalidade extinta |
| ALEXANDRO MARCELPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0082 | Penalidade cumprida |
| ALEXANDRO MARCELPessoa física | Multa de R$ 35.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0082 | Multa transferida para cobrança |
| RAFAEL ABAD SOBRINHOPessoa física | Inabilitação por 5 anos | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0082 | Penalidade cumprida |
| RAFAEL ABAD SOBRINHOPessoa física | Multa de R$ 35.000,00 | 26/07/2016CRSFN - 2016 / 0082 | Multa transferida para cobrança |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E CAMBIO - FALIDA | Multa: R$ 150.000,00, 09/06/2015 | Multa: R$ 150.000,00, 26/07/2016 | Penalidade extinta |
| ALEXANDRO MARCEL | Inabilitação (5 anos), 09/06/2015 | Inabilitação (5 anos), 26/07/2016 | Penalidade cumprida |
| ALEXANDRO MARCEL | Multa: R$ 35.000,00, 09/06/2015 | Multa: R$ 35.000,00, 26/07/2016 | Multa transferida para cobrança |
| RAFAEL ABAD SOBRINHO | Inabilitação (5 anos), 09/06/2015 | Inabilitação (5 anos), 26/07/2016 | Penalidade cumprida |
| RAFAEL ABAD SOBRINHO | Multa: R$ 35.000,00, 09/06/2015 | Multa: R$ 35.000,00, 26/07/2016 | Multa transferida para cobrança |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 68301?
ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S/A - CORRETORA DE VALORES E CAMBIO - FALIDA: multa de r$ 150.000,00 (penalidade extinta); ALEXANDRO MARCEL: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); ALEXANDRO MARCEL: multa de r$ 35.000,00 (multa transferida para cobrança); RAFAEL ABAD SOBRINHO: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); RAFAEL ABAD SOBRINHO: multa de r$ 35.000,00 (multa transferida para cobrança).
Esta página reproduz o quadro público do Banco Central. Se o seu nome está aqui e você quer que a página saia do Captário, peça em remover meu nome. O dado continua publicado pelo Banco Central.