Processo administrativo sancionador nº 65010 do Banco Central
13 acusados, com citação em 12/09/2013 e decisão de 1ª instância em 17/09/2014 (DECAPDIPAD - 2014 / 0046).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE ASSIS E REGIAO - CREDIASSISEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Multa paga |
| ADEMIR DO CARMO OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Penalidade extinta |
| ADRIANA GARCIA TRETTEL CINTRAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Penalidade extinta |
| ALBA GLORIA MARTIN CORREIAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Penalidade extinta |
| ANA PAULA BEZERRA PONTESPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Penalidade extinta |
| AREF SABEHPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Multa transferida para cobrança |
| CILAS TAVARES COSTAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Penalidade extinta |
| FABIO ANTONIO MENCACCIPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Penalidade extinta |
| FAUSI ELIAS MALUF FILHOPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Penalidade extinta |
| GERALDO EUGENIO NOGUEIRAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Penalidade extinta |
| LEONARDO CEZAR FERREIRAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Multa transferida para cobrança |
| MARCOS DE ANDRADE PADUAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Multa paga |
| RENATA SIBELE CHINAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0210 | Penalidade extinta |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE ASSIS E REGIAO - CREDIASSIS | Multa: R$ 50.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 50.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| ADEMIR DO CARMO OLIVEIRA | Multa: R$ 12.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017 | Penalidade extinta |
| ADRIANA GARCIA TRETTEL CINTRA | Multa: R$ 12.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017 | Penalidade extinta |
| ALBA GLORIA MARTIN CORREIA | Multa: R$ 12.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017 | Penalidade extinta |
| ANA PAULA BEZERRA PONTES | Multa: R$ 12.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017 | Penalidade extinta |
| AREF SABEH | Multa: R$ 20.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 27/06/2017 | Multa transferida para cobrança |
| CILAS TAVARES COSTA | Multa: R$ 20.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017 | Penalidade extinta |
| FABIO ANTONIO MENCACCI | Multa: R$ 12.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017 | Penalidade extinta |
| FAUSI ELIAS MALUF FILHO | Multa: R$ 20.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017 | Penalidade extinta |
| GERALDO EUGENIO NOGUEIRA | Multa: R$ 12.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017 | Penalidade extinta |
| LEONARDO CEZAR FERREIRA | Multa: R$ 20.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 20.000,00, 27/06/2017 | Multa transferida para cobrança |
| MARCOS DE ANDRADE PADUA | Multa: R$ 20.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| RENATA SIBELE CHINA | Multa: R$ 20.000,00, 17/09/2014 | Multa: R$ 12.000,00, 27/06/2017 | Penalidade extinta |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 65010?
COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE ASSIS E REGIAO - CREDIASSIS: multa de r$ 50.000,00 (multa paga); ADEMIR DO CARMO OLIVEIRA: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); ADRIANA GARCIA TRETTEL CINTRA: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); ALBA GLORIA MARTIN CORREIA: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); ANA PAULA BEZERRA PONTES: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); AREF SABEH: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); CILAS TAVARES COSTA: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); FABIO ANTONIO MENCACCI: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); FAUSI ELIAS MALUF FILHO: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); GERALDO EUGENIO NOGUEIRA: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta); LEONARDO CEZAR FERREIRA: multa de r$ 20.000,00 (multa transferida para cobrança); MARCOS DE ANDRADE PADUA: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); RENATA SIBELE CHINA: multa de r$ 12.000,00 (penalidade extinta).
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