Processo administrativo sancionador nº 64315 do Banco Central
5 acusados, com citação em 31/07/2012 e decisão de 1ª instância em 14/03/2013 (DECAPGTSPA - 2013 / 0080).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO DAYCOVAL S/AEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0453 | Multa paga |
| CARLOS MOCHE DAYANPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0453 | Multa paga |
| MORRIS DAYANPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0453 | Multa paga |
| SALIM DAYANPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0453 | Multa paga |
| SASSON DAYANPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 19/09/2017CRSFN - 2017 / 0453 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO DAYCOVAL S/A | Multa: R$ 100.000,00, 14/03/2013 | Multa: R$ 100.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| CARLOS MOCHE DAYAN | Multa: R$ 25.000,00, 14/03/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| MORRIS DAYAN | Multa: R$ 25.000,00, 14/03/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| SALIM DAYAN | Multa: R$ 25.000,00, 14/03/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
| SASSON DAYAN | Multa: R$ 25.000,00, 14/03/2013 | Multa: R$ 25.000,00, 19/09/2017 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 64315?
BANCO DAYCOVAL S/A: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); CARLOS MOCHE DAYAN: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); MORRIS DAYAN: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); SALIM DAYAN: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); SASSON DAYAN: multa de r$ 25.000,00 (multa paga).
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