Processo administrativo sancionador nº 63619 do Banco Central
15 acusados, com citação em 11/02/2014 e decisão de 1ª instância em 24/04/2015 (DECAPGTRJA - 2015 / 0035).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREG DE ESTAB HOSP DO SUL DO EST DO ESPIRITO SANTOEmpresa | Multa de R$ 30.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| ALINE SILVEIRA GOMES FRANCISCHETOPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| ANGELO CORTEZINI NETOPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| GLAUCO PEREIRA ANDRADEPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| HIPOLITO MATHEUS VAZZOLER DE FREITASPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| ITAMAR GOMES CORREAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| KARLA CHARRA FREITASPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| LEONARDO RIBEIRO DA SILVAPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| MARIA ELIANE CONTERINIPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| NERCEDES CANALPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| NILZETE SANTOS DE SOUZA DAMACENOPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| PRISCILA VENTURIN FRAGA BASTOSPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| ROSANGELA JANUARIO FARDINPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| SILVANA TABELINE GONCALVESPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
| VERA LUCIA BATISTA COELHOPessoa física | Multa de R$ 5.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0234 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREG DE ESTAB HOSP DO SUL DO EST DO ESPIRITO SANTO | Multa: R$ 100.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 30.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| ALINE SILVEIRA GOMES FRANCISCHETO | Multa: R$ 12.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| ANGELO CORTEZINI NETO | Multa: R$ 12.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| GLAUCO PEREIRA ANDRADE | Multa: R$ 12.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| HIPOLITO MATHEUS VAZZOLER DE FREITAS | Não houve penalidade, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| ITAMAR GOMES CORREA | Multa: R$ 50.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 20.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| KARLA CHARRA FREITAS | Multa: R$ 24.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| LEONARDO RIBEIRO DA SILVA | Não houve penalidade, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| MARIA ELIANE CONTERINI | Multa: R$ 50.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 20.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| NERCEDES CANAL | Multa: R$ 12.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| NILZETE SANTOS DE SOUZA DAMACENO | Multa: R$ 50.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 20.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| PRISCILA VENTURIN FRAGA BASTOS | Multa: R$ 12.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| ROSANGELA JANUARIO FARDIN | Multa: R$ 12.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| SILVANA TABELINE GONCALVES | Multa: R$ 12.000,00, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| VERA LUCIA BATISTA COELHO | Não houve penalidade, 24/04/2015 | Multa: R$ 5.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 63619?
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREG DE ESTAB HOSP DO SUL DO EST DO ESPIRITO SANTO: multa de r$ 30.000,00 (multa paga); ALINE SILVEIRA GOMES FRANCISCHETO: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); ANGELO CORTEZINI NETO: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); GLAUCO PEREIRA ANDRADE: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); HIPOLITO MATHEUS VAZZOLER DE FREITAS: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); ITAMAR GOMES CORREA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); KARLA CHARRA FREITAS: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); LEONARDO RIBEIRO DA SILVA: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); MARIA ELIANE CONTERINI: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); NERCEDES CANAL: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); NILZETE SANTOS DE SOUZA DAMACENO: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); PRISCILA VENTURIN FRAGA BASTOS: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); ROSANGELA JANUARIO FARDIN: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); SILVANA TABELINE GONCALVES: multa de r$ 5.000,00 (multa paga); VERA LUCIA BATISTA COELHO: multa de r$ 5.000,00 (multa paga).
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