Processo administrativo sancionador nº 63472 do Banco Central
14 acusados, com citação em 25/03/2014 e decisão de 1ª instância em 30/06/2015 (DIORF - 2015 / 0189).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERALEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Multa paga |
| ADILSON DA CONCEICAO ROCHAPessoa física | Advertência | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade cumprida |
| ADILSON RODRIGUES FERREIRAPessoa física | Advertência | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade cumprida |
| FABIO LENZAPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade extinta |
| GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMAPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Multa paga |
| JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRAPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade extinta |
| JORGE FONTES HEREDAPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade está suspensa |
| JOSE CARLOS MONTEIRO MEDEIROSPessoa física | Advertência | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade cumprida |
| JOSE HENRIQUE MARQUES DA CRUZPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade extinta |
| JOSE URBANO DUARTEPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade extinta |
| MARCIO PERCIVAL ALVES PINTOPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade extinta |
| MARCOS ROBERTO VASCONCELOSPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade extinta |
| PAULO ROBERTO DOS SANTOSPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade extinta |
| SERGIO PINHEIRO RODRIGUESPessoa física | Multa de R$ 100.000,00 | 30/04/2020CRSFN - 2020 / 0034 | Penalidade extinta |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Multa: R$ 100.000,00, 30/06/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Multa paga |
| ADILSON DA CONCEICAO ROCHA | Advertência, 30/06/2015 | Advertência, 30/04/2020 | Penalidade cumprida |
| ADILSON RODRIGUES FERREIRA | Advertência, 30/06/2015 | Advertência, 30/04/2020 | Penalidade cumprida |
| FABIO LENZA | Multa: R$ 100.000,00, 03/07/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Penalidade extinta |
| GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA | Multa: R$ 100.000,00, 30/06/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Multa paga |
| JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA | Multa: R$ 100.000,00, 30/06/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Penalidade extinta |
| JORGE FONTES HEREDA | Multa: R$ 100.000,00, 30/06/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Penalidade está suspensa |
| JOSE CARLOS MONTEIRO MEDEIROS | Advertência, 30/06/2015 | Advertência, 30/04/2020 | Penalidade cumprida |
| JOSE HENRIQUE MARQUES DA CRUZ | Multa: R$ 100.000,00, 30/06/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Penalidade extinta |
| JOSE URBANO DUARTE | Multa: R$ 100.000,00, 30/06/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Penalidade extinta |
| MARCIO PERCIVAL ALVES PINTO | Multa: R$ 100.000,00, 30/06/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Penalidade extinta |
| MARCOS ROBERTO VASCONCELOS | Multa: R$ 100.000,00, 30/06/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Penalidade extinta |
| PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Multa: R$ 100.000,00, 30/06/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Penalidade extinta |
| SERGIO PINHEIRO RODRIGUES | Multa: R$ 100.000,00, 30/06/2015 | Multa: R$ 100.000,00, 30/04/2020 | Penalidade extinta |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 63472?
CAIXA ECONOMICA FEDERAL: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); ADILSON DA CONCEICAO ROCHA: advertência (penalidade cumprida); ADILSON RODRIGUES FERREIRA: advertência (penalidade cumprida); FABIO LENZA: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta); GEDDEL QUADROS VIEIRA LIMA: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta); JORGE FONTES HEREDA: multa de r$ 100.000,00 (penalidade está suspensa); JOSE CARLOS MONTEIRO MEDEIROS: advertência (penalidade cumprida); JOSE HENRIQUE MARQUES DA CRUZ: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta); JOSE URBANO DUARTE: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta); MARCIO PERCIVAL ALVES PINTO: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta); MARCOS ROBERTO VASCONCELOS: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta); PAULO ROBERTO DOS SANTOS: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta); SERGIO PINHEIRO RODRIGUES: multa de r$ 100.000,00 (penalidade extinta).
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