Processo administrativo sancionador nº 63372 do Banco Central
13 acusados, com citação em 11/01/2013 e decisão de 1ª instância em 30/05/2014 (DECAPGTBHO - 2014 / 0013).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| DIERLEY ANIVALDO DE ASSIS CARREIRAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| DORNELES SZARYPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| HENNING ERICH BAERPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| IVAN MARCELO CHIROLIPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| IVONE DA SILVA FRANCAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| JAIME NARCISO SALVADORIPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| JAIR HUNGAROPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| MARLENE LURDES EITELVEINPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| NELSON JOAO CASAROLLIPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| NILSON SUSUMU KITAYAMAPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| REINALDO QUIULESPessoa física | Multa de R$ 12.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| SHIGUERU NAKASHIMAPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
| VALDOMIRO BOGNARPessoa física | Multa de R$ 20.000,00 | 30/05/2014DECAPGTBHO - 2014 / 0013 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| DIERLEY ANIVALDO DE ASSIS CARREIRA | Multa: R$ 12.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| DORNELES SZARY | Multa: R$ 12.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| HENNING ERICH BAER | Multa: R$ 20.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| IVAN MARCELO CHIROLI | Multa: R$ 12.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| IVONE DA SILVA FRANCA | Multa: R$ 12.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| JAIME NARCISO SALVADORI | Multa: R$ 12.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| JAIR HUNGARO | Multa: R$ 12.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| MARLENE LURDES EITELVEIN | Multa: R$ 12.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| NELSON JOAO CASAROLLI | Multa: R$ 12.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| NILSON SUSUMU KITAYAMA | Multa: R$ 12.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| REINALDO QUIULES | Multa: R$ 12.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| SHIGUERU NAKASHIMA | Multa: R$ 20.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| VALDOMIRO BOGNAR | Multa: R$ 20.000,00, 30/05/2014 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 63372?
DIERLEY ANIVALDO DE ASSIS CARREIRA: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); DORNELES SZARY: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); HENNING ERICH BAER: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); IVAN MARCELO CHIROLI: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); IVONE DA SILVA FRANCA: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); JAIME NARCISO SALVADORI: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); JAIR HUNGARO: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); MARLENE LURDES EITELVEIN: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); NELSON JOAO CASAROLLI: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); NILSON SUSUMU KITAYAMA: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); REINALDO QUIULES: multa de r$ 12.000,00 (multa paga); SHIGUERU NAKASHIMA: multa de r$ 20.000,00 (multa paga); VALDOMIRO BOGNAR: multa de r$ 20.000,00 (multa paga).
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