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Processo administrativo sancionador nº 62792 do Banco Central

16 acusados, com citação em 02/09/2013 e decisão de 1ª instância em 16/12/2014 (DIORF - 2014 / 0409).

Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.

Acusados

AcusadoPenalidadeDecisãoSituação
ANTONIO APARECIDO GONCALVESPessoa físicaAdvertência16/12/2014DIORF - 2014 / 0409Penalidade cumprida
CLEUDEMIR PEREIRA MENDESPessoa físicaInabilitação por 3 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
DONIZETE GRACIANOPessoa físicaInabilitação por 3 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
ILSON BRAGHINPessoa físicaInabilitação por 7 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
JOSE GUIMARAES FILHOPessoa físicaInabilitação por 3 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
JOSE GUIMARAES FILHOPessoa físicaAdvertência14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
JOSENILTON LOPES DE ARRUDAPessoa físicaInabilitação por 3 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
JUCELENE TERESINHA MELLA TEIXEIRAPessoa físicaInabilitação por 3 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRAPessoa físicaInabilitação por 5 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
LUCIANO FALEIROS CANHANPessoa físicaInabilitação por 3 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
LUIZ CARLOS NASARE DO NASCIMENTOPessoa físicaAdvertência16/12/2014DIORF - 2014 / 0409Penalidade cumprida
NELMA LOPES OLIVEIRAPessoa físicaInabilitação por 3 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
NILSON BECHERPessoa físicaInabilitação por 3 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
OSEIAS FIAO JUNIOR PORFIRIO HONORATOPessoa físicaInabilitação por 3 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
RAIMUNDO JAIRO OLIVEIRAPessoa físicaInabilitação por 3 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida
SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSAPessoa físicaInabilitação por 7 anos14/12/2016CRSFN - 2016 / 0434Penalidade cumprida

Decisões

1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.

Acusado1ª instância2ª instânciaSituação
ANTONIO APARECIDO GONCALVESAdvertência, 16/12/2014Sem recursoPenalidade cumprida
CLEUDEMIR PEREIRA MENDESInabilitação (3 anos), 16/12/2014Inabilitação (3 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
DONIZETE GRACIANOInabilitação (3 anos), 16/12/2014Inabilitação (3 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
ILSON BRAGHINInabilitação (7 anos), 16/12/2014Inabilitação (7 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
JOSE GUIMARAES FILHOInabilitação (3 anos), 16/12/2014Inabilitação (3 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
JOSE GUIMARAES FILHOAdvertência, 16/12/2014Advertência, 14/12/2016Penalidade cumprida
JOSENILTON LOPES DE ARRUDAInabilitação (3 anos), 16/12/2014Inabilitação (3 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
JUCELENE TERESINHA MELLA TEIXEIRAInabilitação (3 anos), 16/12/2014Inabilitação (3 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRAInabilitação (5 anos), 16/12/2014Inabilitação (5 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
LUCIANO FALEIROS CANHANInabilitação (3 anos), 16/12/2014Inabilitação (3 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
LUIZ CARLOS NASARE DO NASCIMENTOAdvertência, 16/12/2014Sem recursoPenalidade cumprida
NELMA LOPES OLIVEIRAInabilitação (3 anos), 16/12/2014Inabilitação (3 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
NILSON BECHERInabilitação (3 anos), 16/12/2014Inabilitação (3 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
OSEIAS FIAO JUNIOR PORFIRIO HONORATOInabilitação (3 anos), 16/12/2014Inabilitação (3 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
RAIMUNDO JAIRO OLIVEIRAInabilitação (3 anos), 16/12/2014Inabilitação (3 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida
SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSAInabilitação (7 anos), 16/12/2014Inabilitação (7 anos), 14/12/2016Penalidade cumprida

Perguntas frequentes

›Qual foi a penalidade no processo 62792?

ANTONIO APARECIDO GONCALVES: advertência (penalidade cumprida); CLEUDEMIR PEREIRA MENDES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); DONIZETE GRACIANO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ILSON BRAGHIN: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); JOSE GUIMARAES FILHO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE GUIMARAES FILHO: advertência (penalidade cumprida); JOSENILTON LOPES DE ARRUDA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JUCELENE TERESINHA MELLA TEIXEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUCIANO DA SILVEIRA VIEIRA: inabilitação por 5 anos (penalidade cumprida); LUCIANO FALEIROS CANHAN: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); LUIZ CARLOS NASARE DO NASCIMENTO: advertência (penalidade cumprida); NELMA LOPES OLIVEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); NILSON BECHER: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); OSEIAS FIAO JUNIOR PORFIRIO HONORATO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RAIMUNDO JAIRO OLIVEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); SEBASTIAO VIEIRA DE SOUSA: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida).

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