Processo administrativo sancionador nº 62747 do Banco Central
20 acusados, com citação em 02/06/2011 e decisão de 1ª instância em 10/04/2014 (DIORF - 2014 / 0112).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRAL MULTIRREGIONAL LTDA - UCMEmpresa | Multa de R$ 100.000,00 | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Multa paga |
| ALCIDES COSTA FILHOPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 10/04/2014DIORF - 2014 / 0112 | Multa paga |
| CARLOS ALBERTO SALOMÃOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| CARLOS ANTONIO ALVES FARAHPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 10/04/2014DIORF - 2014 / 0112 | Multa paga |
| ELY SEVERINO DE RESENDEPessoa física | Inabilitação por 7 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| JAMIL JOSÉ SALIBAPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ ALENCAR DE CASTROPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ RAMOS NETOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ WILSON SILVERIO DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| JOÃO CARLOS DA CUNHA MELLOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| JOÃO CARLOS LOPES CAVALCANTEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| MAURO TOLEDO SIRIMARCOPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 10/04/2014DIORF - 2014 / 0112 | Multa paga |
| MAURÍCIO BOTELHO JUNQUEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| NIVALDO DE PAIVA BRANDÃOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| RENATO PAIVA DEL GIUDICEPessoa física | Inabilitação por 8 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| ROGÉRIO VICENTE DE LIMA FERREIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| ROGÉRIO VILELA PINTOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 27/06/2017CRSFN - 2017 / 0297 | Penalidade cumprida |
| TANIA MARAN MAGALHÃESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 10/04/2014DIORF - 2014 / 0112 | Penalidade cumprida |
| VALTER DOS REIS RAMOSPessoa física | Multa de R$ 10.000,00 | 10/04/2014DIORF - 2014 / 0112 | Multa paga |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRAL MULTIRREGIONAL LTDA - UCM | Multa: R$ 100.000,00, 10/04/2014 | Multa: R$ 100.000,00, 27/06/2017 | Multa paga |
| ALCIDES COSTA FILHO | Multa: R$ 10.000,00, 10/04/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| CARLOS ALBERTO SALOMÃO | Inabilitação (6 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (6 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| CARLOS ANTONIO ALVES FARAH | Multa: R$ 10.000,00, 10/04/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| ELY SEVERINO DE RESENDE | Inabilitação (7 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (7 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| JAMIL JOSÉ SALIBA | Inabilitação (8 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (8 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ ALENCAR DE CASTRO | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ RAMOS NETO | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| JOSÉ WILSON SILVERIO DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| JOÃO CARLOS DA CUNHA MELLO | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| JOÃO CARLOS LOPES CAVALCANTE | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| MAURO TOLEDO SIRIMARCO | Multa: R$ 10.000,00, 10/04/2014 | Sem recurso | Multa paga |
| MAURÍCIO BOTELHO JUNQUEIRA | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| NIVALDO DE PAIVA BRANDÃO | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| RENATO PAIVA DEL GIUDICE | Inabilitação (8 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (8 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| ROGÉRIO VICENTE DE LIMA FERREIRA | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| ROGÉRIO VILELA PINTO | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Inabilitação (3 anos), 27/06/2017 | Penalidade cumprida |
| TANIA MARAN MAGALHÃES | Inabilitação (3 anos), 10/04/2014 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| VALTER DOS REIS RAMOS | Multa: R$ 10.000,00, 10/04/2014 | Sem recurso | Multa paga |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 62747?
COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRAL MULTIRREGIONAL LTDA - UCM: multa de r$ 100.000,00 (multa paga); ALCIDES COSTA FILHO: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); CARLOS ALBERTO SALOMÃO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); CARLOS ANTONIO ALVES FARAH: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); ELY SEVERINO DE RESENDE: inabilitação por 7 anos (penalidade cumprida); GERALDO MAGELA ANTUNES COUTO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JAMIL JOSÉ SALIBA: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); JOSÉ ALENCAR DE CASTRO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSÉ RAMOS NETO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSÉ WILSON SILVERIO DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOÃO CARLOS DA CUNHA MELLO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOÃO CARLOS LOPES CAVALCANTE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MAURO TOLEDO SIRIMARCO: multa de r$ 10.000,00 (multa paga); MAURÍCIO BOTELHO JUNQUEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); NIVALDO DE PAIVA BRANDÃO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); RENATO PAIVA DEL GIUDICE: inabilitação por 8 anos (penalidade cumprida); ROGÉRIO VICENTE DE LIMA FERREIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ROGÉRIO VILELA PINTO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); TANIA MARAN MAGALHÃES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); VALTER DOS REIS RAMOS: multa de r$ 10.000,00 (multa paga).
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