Processo administrativo sancionador nº 62690 do Banco Central
16 acusados, com citação em 27/12/2013 e decisão de 1ª instância em 09/06/2015 (DIORF - 2015 / 0180).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MSEmpresa | Multa de R$ 50.000,00 | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0034 | Multa paga |
| ANTONIO FRANCOPessoa física | Advertência | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0034 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO FRANCOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0034 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO NEMIR BORELLIPessoa física | Advertência | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0034 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO NEMIR BORELLIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0034 | Penalidade cumprida |
| CLEUZA DE FATIMA SCOPEL ZORNITTAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 09/06/2015DIORF - 2015 / 0180 | Penalidade cumprida |
| FERNANDO RODRIGUES DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0034 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO LIMA DE SOUSAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 09/06/2015DIORF - 2015 / 0180 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO LIMA DE SOUSAPessoa física | Advertência | 09/06/2015DIORF - 2015 / 0180 | Penalidade cumprida |
| JOSE ROSA DE ALMEIDAPessoa física | Advertência | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0034 | Penalidade cumprida |
| JOSE ROSA DE ALMEIDAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0034 | Penalidade cumprida |
| LAERCIO GOMES PAUROSIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0034 | Penalidade cumprida |
| MARCELO VARDASCA DE SOUSAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 09/06/2015DIORF - 2015 / 0180 | Penalidade cumprida |
| NOEL FUKUDA NOGUEIRAPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 09/06/2015DIORF - 2015 / 0180 | Penalidade cumprida |
| SERGIO BRAGAPessoa física | Advertência | 09/06/2015DIORF - 2015 / 0180 | Penalidade cumprida |
| SIDNEI PITTERI CAMACHOPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 23/08/2016CRSFN - 2016 / 0034 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL DE MATO GROSSO DO SUL - SICOOB CENTRO SUL MS | Multa: R$ 50.000,00, 09/06/2015 | Multa: R$ 50.000,00, 23/08/2016 | Multa paga |
| ANTONIO FRANCO | Advertência, 09/06/2015 | Advertência, 23/08/2016 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO FRANCO | Inabilitação (3 anos), 09/06/2015 | Inabilitação (3 anos), 23/08/2016 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO NEMIR BORELLI | Advertência, 09/06/2015 | Advertência, 23/08/2016 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO NEMIR BORELLI | Inabilitação (3 anos), 09/06/2015 | Inabilitação (3 anos), 23/08/2016 | Penalidade cumprida |
| CLEUZA DE FATIMA SCOPEL ZORNITTA | Inabilitação (3 anos), 09/06/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FERNANDO RODRIGUES DA SILVA | Inabilitação (4 anos), 09/06/2015 | Inabilitação (4 anos), 23/08/2016 | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO LIMA DE SOUSA | Inabilitação (4 anos), 09/06/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| FRANCISCO LIMA DE SOUSA | Advertência, 09/06/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| JOSE ROSA DE ALMEIDA | Advertência, 09/06/2015 | Advertência, 23/08/2016 | Penalidade cumprida |
| JOSE ROSA DE ALMEIDA | Inabilitação (3 anos), 09/06/2015 | Inabilitação (3 anos), 23/08/2016 | Penalidade cumprida |
| LAERCIO GOMES PAUROSI | Inabilitação (3 anos), 09/06/2015 | Inabilitação (3 anos), 23/08/2016 | Penalidade cumprida |
| MARCELO VARDASCA DE SOUSA | Inabilitação (3 anos), 09/06/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| NOEL FUKUDA NOGUEIRA | Inabilitação (4 anos), 09/06/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SERGIO BRAGA | Advertência, 09/06/2015 | Sem recurso | Penalidade cumprida |
| SIDNEI PITTERI CAMACHO | Inabilitação (4 anos), 09/06/2015 | Inabilitação (4 anos), 23/08/2016 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 62690?
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