Processo administrativo sancionador nº 62657 do Banco Central
25 acusados, com citação em 15/04/2013 e decisão de 1ª instância em 20/11/2014 (DIORF - 2014 / 0377).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| CREDISIS- CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITOEmpresa | Multa de R$ 150.000,00 | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Multa paga |
| ALCIDES ZIRONDI PRIMOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO CARLOS DE AZEVEDOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| ARGEMIRO CALDEIRA DA SILVAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| AUGUSTO CESAR BIANCHINIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| DORIVAL FERLEPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| ELTON PEREIRA DE OLIVEIRAPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| GILBERTO BORGIOPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Multa paga |
| GILBERTO BORGIOPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| GILMAR LUIZ ODORISIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| ILSON BRAGHINPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| JEFFERSON LUIZ PRZYBSZPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| JESSE BRIGIDO MACHADOPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| JOSE MANOEL JORGEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| MILTON CREVELAROPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| ROBERTO LUIZ VICARIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| ROGERIO BARBOSA MENEZESPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| TADASHI HATTORIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| URBANO MACHADO DOS SANTOSPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| VANDERLEI BONFANTEPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| VOLMIR DIONISIO RODEGHERIPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Multa paga |
| VOLMIR DIONISIO RODEGHERIPessoa física | Inabilitação por 4 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| VORNEI BERNARDES DA COSTAPessoa física | Multa de R$ 25.000,00 | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Multa paga |
| VORNEI BERNARDES DA COSTAPessoa física | Inabilitação por 6 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
| WANDER ANTONIO GUAITOLINIPessoa física | Inabilitação por 3 anos | 24/12/2018CRSFN - 2018 / 0270 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| CREDISIS- CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO | Multa: R$ 150.000,00, 20/11/2014 | Multa: R$ 150.000,00, 24/12/2018 | Multa paga |
| ALCIDES ZIRONDI PRIMO | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO | Inabilitação (6 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (6 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| ARGEMIRO CALDEIRA DA SILVA | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| AUGUSTO CESAR BIANCHINI | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| DORIVAL FERLE | Inabilitação (6 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (6 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| ELTON PEREIRA DE OLIVEIRA | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| GILBERTO BORGIO | Multa: R$ 25.000,00, 20/11/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 24/12/2018 | Multa paga |
| GILBERTO BORGIO | Inabilitação (6 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (6 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| GILMAR LUIZ ODORISI | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| ILSON BRAGHIN | Inabilitação (6 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (6 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| JEFFERSON LUIZ PRZYBSZ | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| JESSE BRIGIDO MACHADO | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| JOSE MANOEL JORGE | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| MILTON CREVELARO | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| ROBERTO LUIZ VICARI | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| ROGERIO BARBOSA MENEZES | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| TADASHI HATTORI | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| URBANO MACHADO DOS SANTOS | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| VANDERLEI BONFANTE | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| VOLMIR DIONISIO RODEGHERI | Multa: R$ 25.000,00, 20/11/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 24/12/2018 | Multa paga |
| VOLMIR DIONISIO RODEGHERI | Inabilitação (4 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (4 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| VORNEI BERNARDES DA COSTA | Multa: R$ 25.000,00, 20/11/2014 | Multa: R$ 25.000,00, 24/12/2018 | Multa paga |
| VORNEI BERNARDES DA COSTA | Inabilitação (6 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (6 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
| WANDER ANTONIO GUAITOLINI | Inabilitação (3 anos), 20/11/2014 | Inabilitação (3 anos), 24/12/2018 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 62657?
CREDISIS- CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CREDITO: multa de r$ 150.000,00 (multa paga); ALCIDES ZIRONDI PRIMO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ANTONIO CARLOS DE AZEVEDO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); ARGEMIRO CALDEIRA DA SILVA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); AUGUSTO CESAR BIANCHINI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); DORIVAL FERLE: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); ELTON PEREIRA DE OLIVEIRA: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); GILBERTO BORGIO: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); GILBERTO BORGIO: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); GILMAR LUIZ ODORISI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ILSON BRAGHIN: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); JEFFERSON LUIZ PRZYBSZ: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JESSE BRIGIDO MACHADO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); JOSE MANOEL JORGE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); MILTON CREVELARO: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ROBERTO LUIZ VICARI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); ROGERIO BARBOSA MENEZES: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); TADASHI HATTORI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); URBANO MACHADO DOS SANTOS: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); VANDERLEI BONFANTE: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida); VOLMIR DIONISIO RODEGHERI: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); VOLMIR DIONISIO RODEGHERI: inabilitação por 4 anos (penalidade cumprida); VORNEI BERNARDES DA COSTA: multa de r$ 25.000,00 (multa paga); VORNEI BERNARDES DA COSTA: inabilitação por 6 anos (penalidade cumprida); WANDER ANTONIO GUAITOLINI: inabilitação por 3 anos (penalidade cumprida).
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