Processo administrativo sancionador nº 62625 do Banco Central
13 acusados, com citação em 20/12/2013 e decisão de 1ª instância em 23/03/2015 (DECAPGTBHO - 2015 / 0024).
Fonte: Banco Central do Brasil, quadros de processos administrativos sancionadores (API Olinda). CPF omitido pelo Captário; absolvidos não aparecem.
Acusados
| Acusado | Penalidade | Decisão | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO BMG S.A.Empresa | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| ANGELA ANNES GUIMARAESPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| ERNANI LEITE VITORELLOPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| FABIO LUCAS BELISARIOPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃESPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| JOAO ANNES GUIMARAESPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| JOSE EDUARDO GOUVEIA DOMINICALEPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| LOURIVAL ROCHA JUNIORPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| MARCIO ALAOR DE ARAÚJOPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| NÉLIO BRANT MAGALHÃESPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| REGINA ANNES GUIMARAESPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| RICARDO ANNES GUIMARÃESPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
| RICARDO GELBAUMPessoa física | Advertência | 19/09/2018CRSFN - 2018 / 0181 | Penalidade cumprida |
Decisões
1ª instância no Banco Central; 2ª instância no Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN), quando houve recurso.
| Acusado | 1ª instância | 2ª instância | Situação |
|---|---|---|---|
| BANCO BMG S.A. | Multa: R$ 100.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| ANGELA ANNES GUIMARAES | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| ERNANI LEITE VITORELLO | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| FABIO LUCAS BELISARIO | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| FLÁVIO PENTAGNA GUIMARÃES | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| JOAO ANNES GUIMARAES | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| JOSE EDUARDO GOUVEIA DOMINICALE | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| LOURIVAL ROCHA JUNIOR | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| MARCIO ALAOR DE ARAÚJO | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| NÉLIO BRANT MAGALHÃES | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| REGINA ANNES GUIMARAES | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| RICARDO ANNES GUIMARÃES | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
| RICARDO GELBAUM | Multa: R$ 50.000,00, 23/03/2015 | Advertência, 19/09/2018 | Penalidade cumprida |
Perguntas frequentes
›Qual foi a penalidade no processo 62625?
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